Stanovy akciovd spofetnosti ZLATA VEJCE a.s.

Stanovy akciovd spofetnosti ZLATA VEJCE a.s.

Stanovy
akciovdspofetnostiZLATA VEJCE a.s.
Hlnva I.
Zfkladni ustanoveni
l.
Z a l o z e n ivaz n i ks p o l e d n o s t i
jako akciov6spoleanost
Spolednost
byla zaloZena
zakl|dandbez vlzvy k upisovdniakcii
uzavfeninrzakladatelskd
smloLrvy,
schvdlenin
tdchtostanova volboLr
o196nfr
spolednosti.
Spolednost
vznikladnenrzdpisudo obcJrodniho
rejstilkua.jezaloZena
nadobuneurditou.
2. Obchodnifir'm
a sai d l os p o l e d n o s t i
O b c h o L lfni rl r n as p o l c i n o s t i z n i :
Z L A T A V E J C Ea . s .
O b e cv, n l z . i eu n r i s t c nsoi d l o , j e :
Benesov
j ednotkyi nrimosvdhosidla
Spolednost
n6 prdvozFizovat
si organizadni
po
Al<ciovilspolednost
md povinnostrnit
dobu svehotrvani zi'izenysvd internetovd
strenky
(www.zlataveice.cz.)
ve srnyslu
ust.$ 7 zdkonao obchodnich
korporacich.
i oleanosti
3 . P f e d m dpto d n i k d n
so
podnikeni
Piedlndt
spolednosti.je:
- Vli'roba,
v piilohdclrI aZ3 Zivnostenskdho
zdkona
obchoda sluZbyneuvedend
4.
ZastLrpovdnispolednosti
SpolednostzastLrpLrje
sanlostatnepledsedapledstavenstva,
nebo alespori dva dlenovd
pi'edstavenstva
spoledne.
podepisuje,
ptipojikjeil obchodnifirnrdsvfrjpodpis,popfipadd
ildaj o svd
I(do za spolednost
funkci.
Hlava II.
Zildadni
l<apitril, akcie a pr{va akciondifr
l.
2 6 k l a d nli( a p i t dsl p o l e d n o s t i
ZAkladni kapitdl spolednostidini 4,160.000,-l(d(slovy: dtyfi miliony sto Sedesdttislc korun
deskich)
2.
Spliiceniakcii
Zpfisobspliceniakciise tid{ pilsluSnjmjustanovenimizdkonao obchodnichkorporacich.
3.
Zndnv zdl<ladniho
kaoitdlu.finandnlasistence
Na postup pi'i zvySovdnia sniZovdnizdkladnihokapitdlu se, neni-li stanovenojinak, pouZiji
pilslusn6ustanovenizikona o obchodnichkorporaclch.
PiipoLlstise snizenizdl(ladnihokapitdluvzetlmakcii z obdhuvdetndlosov6nfakcii.
Spol€dnostje oprdvndnaposkytovatfinandni asistenciza podminek stanovenjchzdkonem o
obchodnlchkolporacich.
4.
Al(cie
ZdkladnikapitAl spolednostive vlSi 4,160.000,-Kd (slovy: dtyfi rrriliony sto Sedesdt
tisic korun
je rozddlenna 2. 160 kusti kmenovly'ch
desl<1/ch)
akcii ra jnrdno ve jnenovitd hodnotdkaZd€akcie
1.000,-Kda na 20 l<usri1<nrenovlch
akcii najmdno vejmenovitdhodnotEkaZddakcie 100.000,-Kd.
Akcie jsou vyddvirnyv nraterializovand
podobdjakozto akcie listinnd.Akcie jsou oznadenyk6dem
a poFadovym
aislenr,jsou opatfenypodpisemdlenanebodleni pFedstavenstva,
ktefijsou oprdvndni
jmdnemspolednosti
jed nat k datuemisea dSleobsabuji:
a) oznadeni,Zejde o akcii
b) obchodnifitma a sidlo spolednosti,
c)
d)
e)
i)
g)
h)
jmenovitouhodnotuakcie,
oznadeniformy akcie,
irdaje o drLrhuakcie
akcienajmdno i identifikaciakciondie,
vliSi zrikladnihokapitdlu a podetakcii k datu enise akcie,
datumemise.
piedstavenstva
pouzese souhlasem
a pievod se provddirubopisema
Akcie najrrdnojsou pFevoditelnd
pieddnlm akcie za soudasndhoz6pisu do knihy akcion6lfr.Pievodce akcii je povinen nejdiive
nabidnout pievddEnd akcie ke koupi ostatnim akcioniiifrm prostiednictvim pfedstavenstva.
je povinno nabidle dorudit ostatnimakciondirirndo 10 dnfr od obdrzeninabidky
Piedstavenstvo
Ostatniakcion6iijsouopriivndnikoupit nabizendakciev pomdrupodtuakcii, kterdrnaji ke dni nabidky
uvedenyv knize akcion6ifr.Neuplatni-li ndktery z ostatnichal(ciondi0svd piedkupnl pr6vo, lnaji
ostatniakciondiipiedkupnipr6vo i kjeho podilu s tim, Ze rozhodnou-lise k vyuziti piedkupnihopftiva,
musi koupit iakcie nrileZejiciv Mmci pfedkupnihopr'6vaakcion6ii,ktery pfedkupnipriivo nevyuZil
tak, aby byla zachov6napluralitapiedkupnikritedy, aby v r6mci piedkupnihopr6va byJy plevedeny
v5echnyakcie pievodce. Akcionriii musi ve lhritEdo 30 dni od dorudeninabidky sddlit pisemnd
pfedstavenstvu,zda pledkupniho pr6va vyfiivaji s tim, ze rozhodnou-li se vyuZit piedkupniho prdva,
Ze jsou piipravenivyuZit pfedkupnihopr6va i k al<ciimn6leZejicirlv r6mci
musi piserrndprohldLsit,
pr6va nevyuZili.Po uplynuti
ptedkupnilropdva ostatnimakcjon6ifunpro plipad, Ze by piedl<Lrpniho
jakdm
rozsahu
vyuZili jednotlivi akcion6li
akcioniifrur,zda a v
lhity 30 dni sddli piedstavenstavo
piedkupnihopr'6va.Akciorriif, kterj vyuZil svd pledkLrpniprrivo,je povilen do 60 dnfr od sddleni
udindndhopiedstavenstven,vyplalit kupri cenu akcii za soudasndhopievodu akcii. Pokud nil(do
z akcionrit0nevyuziiepiedkupnihopdva, mize je pievodceplevdstna tieti osobu.
5.
P o r n eaf k c i o n i i f kr e s p o l e e n o s t i
I(azdyakciondlnrAzejmdnapldvo na:
podilenise na iizeni spolednosti
dle ss398 zdkonao obchodnichkorporacich
vysvdtlenidle $ 357 a n6sl.zdkonao obchodnichkorporacich
uplatrioviinin6vrht a protinivrbti
vyplaceni podilu na zisku spolednosti,ktefi valnd hronada schvtilila l< rozddleni rlezi
akciondie
podil na lil<vidadn(m
s likvidaci.
zflstatkupii zruSenispolednosti
Za z6vazkyspolednosti
alicion6inerudi.
6.
prAv
Vllkon akciondiskyclr
podle zdl<onaa tEchtostanov ndleZeji,vykonrivajiakcionAiina valnd
Prriva,kterii al<cion6ifrrn
hrornadd.
HI:rvaIII.
Org;inyspoleinosti
Otgiinyspolednostijsou;
zvoliladualistickli'systdm
vnilinistruktLrry.
Spolednost
valn6hromada(piipadndjedin! akcion6ivykonrivajicijeji pfrsobnost),
o ) pi'edstavenstvo,
dozordirada.
Valnii hromada
NejvySSimolg6nemspolednostijevalniihromada,kteroutvoii vSichnina nf piitomni akcioniiii.
R6dnrivalnd hrouradase kon6jedenkr6tdo roka a to vZdy nejpozdelido 6 mdsicirod poslednihodne
nledchdzei
iciho irdetnihoobdobi.
l.
S v o l i v i i r rvi a l n dh r o n r a d v
Valnou hrornadusvoldvi pfedstavenstvo,popiipad6.jehoalen,pokud se pfedstavenstvo
najejinl
svoldni bcz zbytedndhoodkladu neusnesloa zdkon stanovi povinllost valnoLrhronradusvolat,
nenidlouhodobdscl'ropno
seusndSet,
nestanovi-liziikono obchodnich
anebopoi<udpiccJstavcnstvo
j inak.
korporacich
1 . 1 . V a l n r i h r o r r a d as e s v o l i v d t a k , Z e r e j n r d n et f i c e t d n i p f e d ed n e l r k o n d n i v a l n d h r o m a d y
svolavateluveiejni pozvdnliuna valnou hromaduna internetovichstrdnkdchspolednostia
ji zaSlc alicionaiifrnvlastnicinl al<ciena.jndno na adresu uvedenoLrv seznanrr.t
soLrdasnd
dopisenr,piipadn6osobndplediiploti potvzeni o pi'evzeti.Pozvdnka
akciondifidoporLrtenlinr
na
internetovich
spoleinostiLrveiejndna
aZ do okamZiltul<oniinivalnd
nrusi bit
stlAnl<rich
hlonrady.
Pozvinkana valnouhronraduobsahqiealespori:
a ) o b c h o d n i f i r n raL sr i d l os o o l e d n o s t i
valndhromady
b) n'risto.datun a hodinul<orriini
c) oznadcni,zda se svoldvriiddnl nebondhradnivalndhromada.
jako ilcn orgdrruspolednosti
d) poiad valndlrrornady,vdetnduvedeniosoby,je-Ji navrhovdna
e) rozhodnf den k irdastina valni h|onad€, pokud byl uraen,a vysvdtleniieho v)iznamupro
h h s o v i r i n r v r l n cl f o n ' a d i
f ) n i i v f hu s n e s e n i v a l nhdl o n a d ya j e l r oz d 0 v o d n d n i
g)lhfrtu pro dofuaeni vyiddieni akciondie l< poiadu valnd hrontady, .ie-li umoZndno
kofespondendnihlasovini. kterii nesnli b),t l(ratSineZ l5 dnfr; pro zadifek.jejiho bdhuje
r o z h o d n d o l u d e nni d v r h ua k c i o n d i i .
nivrh usnesenipodie pisnr. f), obsalrujepozvdnkana valnou hlornadu
1.2. Neni-li ptedl<lddrln
spolednost
na
picdstavcnstva
ziileZitostiisoudasne
v),.iAdfeni
spolednostike kaZddnavr'hovand
bez zbytcdnihoodl<ladupo .je.lichobdrZeniLtveieinirdvrhy
svich intcrnetovichstrdnl<iich
akcioniiifrna usnesenivalndhfonlady.
neomezovalo
1.3.Misto, datunl a hodina kondni valnd hronradyse stanovitak, aby nepFimeiena
pfdvo al<cioniiiese.ii ziraastnit.Ve svdm sldle spolednostLrnroznikazddnruakcioniiii,aby ve
llrfrtduvedendv pozvlincena valnouhronradunahlddnulzdarmado rdvrhu znrEnystanov.Na
lla valnoultronladu.
al(ciondieupozorniv pozr,6nce
toto privo spolednost
l.4.7,6lezitosti,l(tefd nebyly zai'azenyna poiad jedndni vaine htomady, lze na jcjim jedndni
projednatneboIozl'rod
norrt.ien tehdy,projevi-lis tin souhlasvSichniakcioniii.
b e z s o l n d n pi o Z a d a v kni a
1 . 5 . P o k L r d s t i nsr o u h l a svi S i c h nai k c i o n d f iI,z ek o n a tv a l n o uh r o r l l a d u
zdkonemo obchodnichkorporacicha tdmito stanovanli.
-jejisvoldnistanovenych
odkladu:
I .6. Piedstavcn
slvo.ie povinnosvolatvalnouhromadubez zbytedndho
a) ziisti-li, Ze celkovh zhiita spolednostidosiihla takovd vlise, Ze pii .iejim uhrazenl
zdisponibilnich zdrojfr spolednostiby neuhtazendztrdta dos.ihla poloviny zdkladniho
kallitdlulreboto lze s ohledentna vsechnyokolllostiodekdvat,
dostalado 0padku,
b) zjisti-li,Ze se spolednost
c) pozridajt-liojejisvoLini kvalifikovanlakciondlik ptojedniininavrzenlichzdlezitosti,
d) poZed6-lio.je.jisvoldnidozordirada.
povinnostsvolat valnou hrontadupodle odstavce1.6 pismeneb),
1.7. Nesplni-li pfedstavenstvo
ntfrZese al<ciondineboal<ciondiiuvedenlv odstavci1.6 pismenuc) obrdtitna soud se Z6dostl
ke svoldnivalni hlomadya l<evSemitkonfur s ni sottviseiicint.
o zn'rocndni
2 . P r i s o b n o vs at l n dh r o n a d v
D o p i s o b n o s tvi l l n d l r l o r r , r d ;r t ; i l e 2 i :
zvjSeni
a) rozhodovdniozIrrenestanov,ufdi-litak stanovymebozdkon,nejde-Jiozrndrruv dfrsledkLt
neboo zmdnu,l(e kterddo5lona zAkladdjinlch
zAkladnihokapitdlupovdfenin'rpiedstavenstvem
prllvnichskLrtednosti,
ke zvlSeni zdkladniho
b) rozhodovdnio zmdnEvli3e z6kladnihokapitdlua o povdtenipiedstavenstva
kapitdlu
c) rozhodovanio noZnosti zapodtenipendZitdpohledAvkyvfidi spolednostiproti pohleddvcena
s p l a c e nei n r i s n i h koL r r s i r .
d) rozhodovhnio vydiinl vynrdnitelnichneboprioritnichdluhopisfr,
nebo statutiirnihoieditele,pokud stanovy neurduji,Ze tato
e) volba a odvol6ni alen0 pieclstavenstva
nileZi dozordtfadE.
ofrsobnost
f) volbaa odvoldnidlenfidozordinebospliivniradyajinlch orgdn0ufaenichstanovarni,
g) schvaleniiddnd,nrirroiddndnebokonsolidovandiLdetnizdverkya v piipadech,l(dyjeji vyhotovenj
stanovijini pfdvni piedpis,i nezitinlni Lidetniziivdrky,
h) r'ozhodnuti
o rozdEleniziskunebojinlichvlastuichzdrojft,neboo ihradE ztrdty,
i) r'ozhodoviirri
o pod6ni Zedostik ptijeti tdastnickyclrcennlch papilfr spolednostili obchodovdnina
evropskdmregulovandmtrhu nebo o vylazeni techto cennich papirirz obchocloviinina evropskdm
regulovandm
trhu,
j) rozhodnutio zrLrSeni
s likvidaci,
spojednosti
k)jmenoviinia odvol6nilikvid6tora,ufdili tak stanovy,
l) schvrilenin6vrhurozdEienilikvidadnihozfistatku,
poclstalnou
m) schv6leniplevodu nebo zastaveniz6vodunebo tal(ovi jeho ddsti,kterll by znar't'tenala
zrrdnu dosavadnistruktufy zdyodu nebo podstatltouzlndnu v pfedtret!t podnil<ini nebo dinnosti
spolednosti,
pied.jejint vznikenr,
n) r'ozhodnuti
o pievzeti(rdinkirjedn6niudin6nichza spolednost
vdetndschv6lenijejichzmEna jejiho zlu!eni,
o) schvdlenisnrlouvyo Lichdrrspoledenstvi,
je pievodzdvodLr
(l<otrpd
ziivodu)nebo.jehodisti
p) r'ozhodnuti
o uzavienisnloLtvy,jej inrZpledmdtenr
ovliclanouosoboLt,
ajeho pachL(pachtz6vodu),rebo rozhodnutio uzavienital(ovdsntloLrvy
q) r'ozhodnuti
pfevodujmdninajedindhoakciortdleneborozdeleni,PoplipadCo z engprdvrli
o fL'rzi,
formy
r ) s c t r v a l o v 6snri r l o u v yo v y l ( o n Lt lrn k c e a p l n E n i p o d l e 5 s 6 l z d k o n a o o b c h o d r r i c h l < o r p o r a c i c h .
nejsoLt-liv rozpotus
a schvalovhnizdsaddinnostipiedstavenstva,
s) uddlovini pok),n0pfedstavcnstvu
piedstavenstva
urditd prdvni
piedpisy;
nriZe
zejmdna
zakdzat
dlenovi
pr'6vninri
valnd hronrada
jedndni,.je-lito v zdjnu spoleinosli,
t) dalsirozhodnuti,kteriitentozdl<onnebostanovysvdilljido pfisobnosiival|]dhfon'tacly.
Valnd h[onradarozhodujevdlSinouhlasir piitonrnj,chakciondifr,lec]aZetenlo zil(on nebo stanovy
vyzadu.i
i j inou veLSinr.
pocllepisnrenea), b), c), d), 0,.i), l), p), q) uvedenychv lornlo bodi stanovfozhoduje
O zAlezitostech
valniihlonracla
alespoi dvdmatietinanrihlasirpiilornnjch al<ciondiir.
l( rozhodnutivalnd h|omady o znren€vise zdl<lrdnihol(apitiiluse vyzaduje takd soLtlilasalesporl
dvenra tletinarni hlasfr piitorrrnych al<ciondiirkaZddho druhu al<cii, jejichZ pfdva jsoLl tirrrto
fozhodnutinldotdena. K rozhodnlrtivalnd hrornaclyo zrrdnd dluhu nebo lblnt5,akcii, o zntdndpriiv
al<cii
akcii najnrino nebozal<nihovan;ich
akcii, o onrezenipievoditelnosti
spojenlchs Lrriityn c|'Lrhem
a o vyiazeniiaaslnickyohcenn)ichpapilfrz obchodovdnina evropslidnrrcgulovilnirl]tfhu se vyzadLrje
tal(dsoultlasalespoi tien)i dtvrtinanlihlasfipiitonnych akcionhiirvlastnicichtyto akcic. I( fozhodnuti
piednostrtihopriiva na zisliini vylrr'nitelnich nebo
valnd hlomady o vyloudeni nebo o ol'r'rezeni
podle $ 34 odst.l
prioritrrichdluhopisi o LrnoZrldnirozddlenizisku jinlnr osobdmneZ al<ciondifrm
prdva
pfedrostuiho
akciondie pli
ortrezeni
o
vylouaeni
nebo
zdl<onao obchoclnichkorporacich,
kapit6lu !pisem novyichakcii a o zviscni zdkladnihokapit[lu nependZitlinri
zvysovini zdl<laclniho
alicioniiir. Jestlizespolednost
alespoirtiemi dtvrtinarrihlasfrpiitorrlnSich
vklady se vyZadLrje
soLrhlas
se k tgnrtofozhod|lutin]ml(d soulllasalespoi tienri dtvrtinalni
vydalaakcie r&zndhodruhu, vyZadLrje
hlas&piiLornrrlchakciondifiliaZddhodluhu al<cii,ledaZese tato rozhodnutivlaslnikfrtechtodruhfrakcii
nedotknou. K rozhodnutivalni hromadyo spojeniakcii se vyZadujetal<dsoultlasvSechal(ciondifi,
jejichZakciese nraji spojit.
podle lohoto odstavcese osvdddujeveiejnoulistinou.ObsahenrveiqindIistiny.ietakd
O rozl'rodnlrtich
t
c
x
t
z
n
r d n ys t a n o vj ,s o u - l im E n d n y .
schvdlcny
3.
4.
H l a s o v a cpi f d v oa l ( c i o n h iai rj e h o u p l a l n g nni a v a l n dh r o n l a d i
V l a s t n i c t v. ij c d n da l < c i eo . j n r e n o v i theo d n o t g1 0 0 . 0 0 0 , - l ( d jsep o - j e nso p t i i v e t t Lr r p l r t n int a v a i n 6
IrlonracliI00 hlasfi.
ila valnd
V l a s t n i c t vjic ( l n i a l ( c i eo j n r e n o v i t dh o d n o t e1 . 0 0 0 , - K i . l cs p o j c n os p t i l v e n tL r p l a t n n
h r o n r a dl dh l t s .
C e l k o v !p o i e t h l a s i v e s p o l e d n o s t i 4
. j .e1 6 0 .
t i h l a s o v d n i nvaa l n dh t o n t a d t .
I ( a Z d !a k c i o n d i j eo p f i i v r r i nl i o s o b n i i r i a s a
P r d v o( r d a s tai h l a s o v i i | il z e u p l a l n i ti p r o s t i e d n i c t v i nz m o c r e | l c ev y b a v c n i l r op i s e r n r t opul n o u
rnoci a nrusi z ni vyplyval zda, byla uddlenapto zastoLlpenina jednrJ nebo vice valnlich
hlonracidch.
P i i p r a v aa . i e d n i nvi a l n dh l o m a d v
do lisliny piilomn;ich,jeZ obsahLrje
4 . 1 . A l < c i o n i i i p i i t o m n i u a v a l n d h l o m a d i se zapisurji
jnrino a bydliStenebo sidlo al<ciondie,popiipadd
disla listinnlj'ch
akcii na
.jehoziistLrpce,
, o p i i p a d dr ] d a -oj
. j n r i n o , . i m c n o v i t ohLorc l n o t ua k c i i , k t e f d a k c i o n d i eo p f a v i u j i k h l a s o v d n i p
tonr,Ze al(cieneopravriLtje
alicioniiieli hlasov6ni.V pi'ipaddodnritnutiziipisuuraitdosobydo
l i s l i n yp i i t o n r n i c hs e s l ( L r t e d n o d
s tn r i t n u tai . j e h od f r v o du v e d ev l i s t i n dp f i t o n n i c l t .S p f d v n o s t
listin),potvrzujesv,,inrpodpisenrsvolavatelnebojirl] urdendosoba.
4.2. Ya'nAlrlonradazvoli piedsedu,zapisovatele.
ovdiovatelezdpisua osobuneboosobypoveiend
sditdnin hlasfr.Do doby zvolenl piedsedyiidi jedndnl valnd hromady svolavatelnebojint
urden6osoba.TotiZ platl, pol<uclpiedsedavalnd hronradynebyl zvolen. Nebude-li zvolen
zapisovatcl,ovdi'ovatelziipisunebo osobapoveFcndsditdninthlasll, urdi je svolavatelvalni
hrorrady. Valnd hrorrradanrirZefozhodnout,Ze piedsedouvalni hronradya oveiovatelenl
zhpisu bLrde.jedna osoba. Valnd hlotnada nrfrZerozhodnoLrt,
Ze pieclsedavalnd hromady
p r o v d d i l o v f i Zs d i t 6 nlir l a s i rn. e o h r o z i -tl oi i 6 d n i p r f l b d hv a l n i l r | o n r a d y .
4.3. O prirbdhuvalni hlonradysc poiizuje zipis, kterj zapisovatelvyhotovi do l5 dnfr ode dne
. j c j i h o u l < o n d e nZi .d p i s p o d e p i s u j ez a p i s o v a t epl .i e d s e d av a l n d h | o n r a d yn e b o s v o l a v a t e l ,
ovdi'ovatelneboovCiovateld
z.iPisu.Zripisobsahujel
a ) l i r r r u a s i c l l os p o l e i n o s t l ,
b ) n r i s t oa c l o b Ll tro n d n l v a l n hi r o r r a d y ,
c).jrrino piedsedl,,zapisovatele,
ovdiovatelirzdpisua osoby nebo osob po,,,Eien;i'ch
sditdnirn
hlasfr.
d) popispfoiedndni.iednotlivyich
zilezitostizatazenichna poiad valndhron]ady,
e ) u s n e s e n i v a l nhir o n r a d sy L r v e d e n lvml i s l e d l <hflra s o v d n i ,
nebo clozordirady tlil<a.jiciho
se usneseni
D obsah pfotcstLralicioniie, alcna picdstavenstva
v a l r d h f o r n a d ) ' . . l e s t loi Zt o
e p f o t e s t u j i cpio Z r i d d .
prohliiSeni
4.4. I( zipisLrsc piiloZi picclloZerineivrh),.
a listinapfitornnich.
4.5. Valnd hrorrracia
.je schopnriLlsnalSeni.
.isoLr-lipiitonrni akciondii vlasmici al<cie,jejichZ
piesalrrrje
hoclrrota
50 % zdkladnihokapitrilu.
.jnrenovitii
4.6. Ncni-li valnii hronladaschopnase t|sniiset,svolii piedstavenstvo
nihradni valnou hromadu.
NiihradrrivalnoLrhlonradu svoldvd piedstavenstvo
novoLrpozvdnkoLrzpirsobemuvedenlim
v tonrtodliinku rebo v tdchtostanovdchv bodu Ll. hlavy llt. s tlm, Ze lhita tam uvedendse
zkractljena l5 dnfr. Pozvdnkamusi byt zasl6nanejpozdejido l5 dnir ode dne, na kter! byla
svolilnapfrvodnivalnii hloItrada.Ndhradrrivalnii hronradase musi konal do 6 tydni ode dne,
na ktefi b),lasvoliirrapflvodnivalndhronrada.
4.7. Z lezitosli, l(terd nebyly zaiazeny do navrhovandhopofadu .jedndnivalnd h|omady, lze
vScchakcionriifrspoleinosti.
rozhodnout.iefza [rdastia se souhlasem
4 . 9 . l i l a s o v i l n i s ec l d . jael < l a n r a cl ei ,d a Z b
e y s e v a l n dh l o n r a d L
a r s n e s T a j i n la( kt.a . i n e n rhul a s o v d nsie
p i i s t o u p i t c h d y , n a v r ' h n o u - ltio a l < c i o n i i i iv, l a s t n i c i a l < c i e ,. i e i i c h Zj n e n o v i f d h o d n o t a
pfedstavu.ie
ne.jnrdnd
50 % zdl<ladniho
l<apittilLr
spolednosti.
per rollanrse pfipouSti.
I-llasoviini
4 . 1 0 .N e j p r v es eh l a s L l co n d v | h up i ' e d s t a v e n s t v a .
Pfedstavenslvo
o|ghner]1
spoleinostije petidlenndpFedstavenstvo
volend dozofeimdolr z iad akcioniiliri
Statutdrninr
n e a k c i o n a fnf a
r p e t i l e t dt ' u n l ( d f i o b d o bPi .i ' e d s t a v e n spt vf ius l u Soi b c h o d nvi e d e n i s p o l e a n o s t i .
elenovddozo|di|ady nenrohoubit dlenypFedstaverstva.
elenem piedstavenstvamirZe byl jak fyzickd, tak p[iivnickalosoba. Je-li dlenen] pfedstavenstva
jinal<.ji zastupqjedlen
ptdvnicl<d
osoba.znocni I'l,ziclioLt
osobu,aby.ii v picdstaverlstvu
zastupovala.
jejiho statutdlnihoo|giinu.Clen piedstavenstva
nrusib]!t plnd svdpriivnj,bezirhonn!ve smysluzdkona
jeZ je piekdZkouprovozoviiniZivnosti
o Zivnostenskimpodnikani a nesmi u ndj nastatskutednost,
podle zdl<onao Zivlrostenskinrpodnikdni ani pi'ekaZkavlikonu funkce stalovenziv S 63 zAkonao
obchodnich l<orporac
ich.
Na dlenypfedstavenstva
se vzlahujimimojind niisledujiciziikonnd povinosti:
V i z - sI 5 9 z a k . a . E 9 / 2 0 1S2 b . ,o b d a n s kz) i i k o n i k
a) Kdo pfijme funkci dlena volendhoorgiinu,zavazujese, Ze ji bLrdevykonavats nezbytnou
loa.jalitoui s pottebninri znalostmia pedlivostf.Md se za to, Zejedn6 nedbale,kdo neni tdto
pddeiddniho hospodiiieschopen,ad to muselzjistit pli ptijeti funkcenebopiije.jim vlkonu, a
revyvodi z toho plo sebcdrirsledky.
b) Clen volendlroorgdnuvykondvdfunkci osobnd:to viak nebrdnitonru,aby dlen zrnocnilpro
piipad.jindhodlenatdhoZolgrinu,aby za ndhopiijeho neridastihlasoval.
.jednotlivyi
c)
-
Nenaluadil-lidlen volen€hoorgdnupriivnickd osobd Sl(odu,l(terouji zpirsobilpo|uienirn
nahladit,rudi vefitelipr6vnickdosoby
povinnostipii v1lkonLr
funkce,adkolibyl povinenSkodLr
za jeji dluh v lozsahu,v jakdnr Skodunenahtadil,pokud se vdiitel plndrrina pr6vnickdosobd
nen0Zedomoci,
Viz $ 68 z6konao obchodnichkorporacich
spr6vceneboveFiteleobchodniltorporacefozhodnout,
i) soudlnitzena ndvrh insolvendniho
Ze dlen nebo byvali dlen jejiho statutdrnihoorg6nLrrirdi za splndrri.jejich povinnosti,
jestliZe
a) bylo rozhodnuto,Zeobchodnikotporacejev fpadku, a
b) dlen nebo byvali dlen statutarnlhoolgdnu obchodnikorporacevddEli nebo nldli a mohli
veddt, Ze je obchodni korporacev hrozicim ripadku podle .iindhopr6vniho pledpisu,a v
jeho odvriceni vse potfebrda rozurr'rnd
rozporus pddi iddndhohospodAieneudiniliza (rdelem
piedpokladatelni.
2) OdstavecI cit. S se nepouZijena dlenanebob;ivaldhodlenastatut6rnihoorgiinrtobchodni
nebojittd
ustaveniza irdelemodvfdcenirlrpadku
kteii byli do funi(ceprokazatelnd
kor.polace,
situaceobchodnikorporacea svou frtnl<civyl<ondvalis p€di iddndho
nepiizriv6 hospod6tskd
hospod6ie.
Na jedndni dlenirpiedstave|stvase ddle vztahuji plavidlajedndri ilcnfi ofgdnu obchodnil(ofpoface
uvedendv $ 5iaZ$ 53 zdkonao obchodnichkorpofacich.
l. Pledsedaa r1'lisloDiedseda
Diedstavenstva
Zvoleni dlenov6 piedstavenstvasi ze svdho stledu zvoli veiejn;int ltlasovirtlilll pledsedu a
mistopiedsedu.
llrezi zaseddnimipiedstavellstva.
a iidi spolednosL
PFedseda
svoldv/ta iidi schize piedstavel'rstva
PodlizLrjese piifom zekonu, stanoviim spolcdnosti,fozhodnLrtirnvalnd hfornady a Llsnesetliltl
pledstavenstva.
jej mistopiedseda
piedstavenstva.
zasrupuje
Je-lipiedsedanepiitornen,
2. PravornociDledstavenstva
o vsechotdzkhch,kterd zAl(onnebo tyto stanovy
iidi dinnostspolednostia rozhodLrje
Piedstavenstvo
nesvEiujivalndhrornadcneboj indnluorgiinuspolednosti.
rozhodLrjeo vsech zdlczitostechspolednosti,pokLrdne.jsoup|dvninri piedpisy nebo
Piedstavenslvo
valndhlornadynebodozofdirady.
stanovamivyhlazenydo pfrsobnosti
zejmdna
Piedstavenstvo
obchodnivedenivdetnefddndhovedeniirdetnictvispoleinosli,
a) zabezpedqje
h realizirjejeiitozhoclnuti,
b ) s v o l d v dv a l n o uh r o m a d uz, a b e z p e deLj rejj i p r f r b d a
popiipaddi
a konsolidovanou,
c) picdl<liddvalld hromaddke schvdlenii6dnou,ntintoidclnou
zdvelkua n6vrhna tozdd]enizisku neboirhraduzt|dty,
rnezitimni[rdetni
d) piedklddrivalnd hromaddzpfiivu o podnikatelskddinnosfi spolednostia o stavujejiho
dinnosti, vdetnd l(oncepcedlorrhodobdhorozvoje
majetku, ndv|h koncepcepoclnikatelsl(6
spoledn0sli.
e) vedeseznarnakciondlir,
f) zajiSttje iddrd vedeni piedepsandevidence,fidetnictvi,obchodnich ktlih a ostatuich
dokladfrsoolednosti.
o piipadndntuddleniproliury.
h) r'ozhodLrje
ch) za podntinekstanovenichv zdkondsvol6vdvalnouhlonradudle Zddostikvalifikovanlich
akcionaiit.
dinnostispolednosti
i) v mezichrozhodnutivalndhrornadystanoviplAnpodnikatelskd
j) rozhodujeo derpiinirezervniJro
pokLrdjevytvoien
fbndu spolednosti,
zptisobem
Udetniz6vdrkunebohlavni irdajez ni urdeld stanovamispolednosti
uvei'ejnipledstavenstvo
jejiho
pro
piede
koudnis
stanovanri
svoldni
valnd
hronrady
alespori
30
dnfl
dnenr
stanoven)ir1r
telnito
uvedenirndoby a mista,kde je 0aetnizAvdrkak nahlidnuti.To neplati,uveiejni-li spolednostirdetni
stldnkrichalesporlpo dobu30 dnir piedednenrl<oniinivalndhronradya
ziiverkuna sv)ichinternetov)tch
do doby 30 dni po schvdleniuebo neschv6leriirdehi ziivdrliy.Spolednes (rdetnizdvdfl(ouuveiejni
pledstaveDstvo
ste-jnynr
zpfrsobemtakd zpfiivu o podnikatelsl(idinnostispolednostia o stavujejiho
n]ajetku.
Piedstavenstvo
se pfi svd dinnostiiidi zesadan'ri
a pokyny schvdlenymivalnoLrhrotnadou.pokudjsou
v s o r r l r t l st ty r - i " 1 ' l r rpl i c c l p i s l s t i l l o v a r l r i .
3. JeclniniDicdstavenstva
Piedstavenstvo
se schdzincirndnd.iedenklAt
za tii mesice.
plsemnourleboelektrorlickoupozvdnkou,
ZaseddnipFedstavenstva
svolilviipfedsedapfedstavenstva
v niZ uvcdc nlisto, datlr'n, dobu zasediinia poiad jeho jedrrdni.Pozvdnkanrusi bjt dorudena
ne.jnrdnE
7 dnfr piecl l<onininrzaseddnia spolu sni ipodklady, kterd nraji b)tt piedstavenstverll
projedndn)/.Hrozi-li nebezpeaiz pfoclleni,lze tuto lhirt[ zkrdtitv nezbytndnutnin] rozsallu.
v € t S i njae h o i l e n i r .
P i e d s l a vnes t v oj e s c h o p n d
u s n d S e n i , . j en-al ij e h oz a s e d d npii i t o n r n a
Pro plahrostusneseni.je
tieba nadpolovidnivEtSinyhlasfrpiltofinich dlenfr.
zaseddnipfedstavorstva
a o.ieho rozhodnutichse potizuji ziipisy podepsandpledsedou
O prfibdhLr
piedsta\/enstva
a zapisovalelenl.V zdpisechpiedstavenstva
nlusi byt jnrenovitduvedenidlenovd
piedstavcnstva,liteii hlasovali proti .jednotlivyrnusneseninlpfedstavenstvanebo se zdrzeli
hlasovzini.Pol<uclneni p|ol<dzdnondco jindho, plati, ze nerlvedenidlenovdhlasovalipro piijeti
usnesell
i.
udinit lozhodnuti i
Jestlizes tinr souhlasivSichnidlenovdpfedstavenstva,
nrirZepi'edstavenstvo
miffo zaseddni.
4 . O d s t o u D e zn il i n l ( c e
Clen piedstavenstva
rrfrZe ze svd funkce odstoupit;neslni tak vsak udinit vdob€, kterd.je pro
spolednostncvhodni.Odstoupenl nrusi bit adresovdlropfedstavenstvu,udineno pisemnd a
pi'edstavenstva
clorudeno
na adrcsusidlaspolednosti
rreboosobndpiedduona zaseddn{
kterdmukoliv
V)il(on funkce sl(onaluplynutim.iednohourdsiceod dorueen{
z plitornn)ichdlenfrpiedstavcnstva.
nebo piedzlniodsloupeni.Mi-li byt vjkon funkce ukondenk.iindrrrudatu, r1'rusi
o tal(ovdZddosti
v at r z eo d s t o u p izt f u n k c ei t a k ,
o d s l u p u j i c i hi o
l e n a r o z h o c l r r ovLi r tl n nh r o m a r l ae.l e n p i e d s t a v e n s tm
Zo na poiad jecln6ni valni lr|omady bude zaiazeno ozninreni o odstoupenizfunkce a dlen
piedstavenstva
na zaseddnivalni hromady ozninti, Le odstupu.jczfunkce. V tal(ovdntpiipadd
skondifunkceozniinreninrodstoupeniz funkcena valndhronradd,pokud valnd hromadana Zadost
jinj okanrZil<
dlenancLrrdi
ziinikLrvykonu funkce.
odstLrpLrjiciho
jc odvoliin nebojinak sl<ondi.jeho funkdnt
PokLrddlen iliedstavenstva
zenlie, odstoLrpiz funl<ce,
obclobi,rrusi dozofdi lada do dvou ndslcir zvolit novdho alena piedstavenstya,
PFedstavenstvo,
.iehoZpoeetileni zvolenychvalnouhlonradounekleslpod polovinu,m0Zejmenovatnehradnidleny
n a d o b r rd o p i i s t i h oz a s e d d n i v a l nhdr o n a d y .
5. Ziikazl<onl<urence
nesr'ripodnikatv piednldtudinnostispolednosti,a to ani vc prospdchjinjch
a) elen picdstavenstva
pro jindho.
osob,ani zpfosticdkovavat
obchodyspolednosti
ponrdfujind prAvnicke
b) elen pi'edstavenstva
nesnlib,,i,t
dlenemstatufiln,hoorgdnunebov placovrlirl'r
osob),sesteinynlnebo obdobnlrr piednretenrdinnostinebo osobouv obdobndrnpostaveni,ledazese
j e d n do k o n c e l n .
c) Clen piedstavenstva
se nesnri irdastnitna podnikdnijind obchodni korporacejako spoledniks
nconczerlinl nrdeninrnebojako ovlida-iiciosobajind osoby se stejniln nebo obdobnim piednrdtem
iinnosti.
Dozolti rada
Dozordiradaje kontrolninrorgdnemspolednosti.
Dozordi rada dohliZi na vikon pisobnosti pfedstavenstva
a uskutediovdnipodnil(atelskddinnosti
spolednosti.
Dozordirada.jeSestidlennd.
ileny dozorii rady voli valniilrrolradana pdtiletefunkdniobdobi.
Dozordi rada voli ze sviho stfedu piedsedu,ktery fidi jeji dinnost a podle potfeby svoldv6jeji
zasedani.
elen dozordi lady nesnri bj,t zdfoveii dlenem piedstavenstva,
plokufistorLnebo osobou opr'6vnEnou
podlezdpisLr
ve veiejndmrejstfil(uzastrrpovat
spolednost.
Clenemdozordirady nrirZebit.jak iyzicka,tak prtvnickd osoba.Je-li dlenenrdozordilady priivnickii
osoba, zmocni flyzickou osobu, aby.ji v dozordi rade zastupovala,jinak.ji zastupLr.je
dlen jejiho
statLrtdrrniho
orgdnU.Clcn clozorairady ntusi byt plne svdpriivnj, bezrihonnlive smyslu ziikona o
jez je piel{dzkotlplovozoviri zivnostipodle
podnikania nesmi u nej nastatskutednost,
zivnostenskdrn
funkcestanoven6v S 63 zdkonao obchodnich
podnik6niani pfek6zka\."-ikonu
zakonao Zivnostenskdrn
korporacich.
1. Pravomocidozordiradv
Dozordimda:
voll a odvoliiviidlenypiedstavenstva
podnikatelskddinnosti
dohliZi na vikon prisobnostipiedstavenslvaa na usl<uLeiirovdtri
sDolednosti
popi'ipadgi nezitinrni fdetni zdverklra
piezkoumdviif6dnou,mimotiidnoua konsolidovanou,
niivrhna rozddlenizisku neboLihradyztrdtya pledkl6ddsvd vyjiidienivalndhromadE
z6jmy spolednosti
svol6viivalnouhtomaduv piipadd,kdy to vyZadLrji
dler]ovddozordi rady jsou opr'6vn6ninalrlizetdo viech doklacl0a zdznatui llil(ajicichse
dinnosti spolednostia kontroluji, zda !detrli zdznanly.isou iticlnd veclenyv souladu se
prdvnimi
v soLtlaclus
skutednostia zda podnikatelskAdinnost spolednostise LrskutedriLrje
pFedpisy,
stanovamia pokyny valni hromady
s
i valndhrolnadya povdien)idlendozorditadyji seznamuje
dlenovddozoldirady se z(ldastiiuj
vyisledkydinnostidozordirady, Clenirr dozoldi rady mLrsiblit Lrclilenoslovo, kdykoliv o to
poZddaji.
2.
Jednllnidozofdiradv
Dozordilada se schdzidle potieby,zpravidlajednouza 3 mdsice.
Jedndnidozofdilady svol6vAjejipiedsedapisemnoupozv6nliounr z6klad€:
rozhodnutivalndhromady
vlastnilrouvdZeni
nebo
naivlhukterihokoliv z dalsichelenfrdozo|dilady rtebondvthLtpiedsedypiedstavenstva
na z6l<iaddn6vrhu aliciondie, l(tefi vlastni akcie, jejichZ norrtindlnihodnota piedstavuje
i a navrhnoul<plojedndnikonkrilni zdlezitosti.
ihoj mdni spolednost
nejmirrd10% zdkJadn
Pozv6nkanrusiobsahovatInisto,datllnta hodinukonini zasediinia.jehop|og|arr. Poliucls tlnt sotlhlasi
v5ichnidlenovi dozoldi t'ady,lze zaseddnidozordirady svolat i erlailenl. i v lal(ovdmplipaddvSak
musi pozviinkaobsaltovatvjse uvedendndlezitostia dlenovddozordirady nlusi potvrditjeji piijeti.
[-lrozi-li
dlenfundozordirady nejmdnd7 dnipiede dnentkonrinizaseddni.
Pozvdrrka
rnLrsiblit dorLrdena
nebezpedi
z p|odleni,Iz,etuto Ih0tuzkrdtil v nezbytlCnulndnlrozsahu.flenov.'dozolci raclyse tnohott
vzddt pfdva na vdasndsvolilni zasediinidozordi rady, popiipadd na .jeJtosvoldni zpisobem, ktery
stanovlpdvni piedpisy nebo sianovy,prohlAsenim,kteri mLtsibit obsazenov ztipisu ze zaseddni
dozordifady.
Nesvold-li pieclsedadozoldi lady zaseddnibez zbyteindhoodkladu, nlflzc jej svolatjaliykoliv dlen
d o r o r c ir l o y r ) c b op i e d s t a ! e n s l vsop o l e c n o s l i .
Dozordimda rozhodujena z6kladdsouhlasuvgt5inyhlasflpfitonrnichdlenirvyjma lozhodnulio volbd
vdtSinouhlasfrpfilonrn:icll
dvoLrtietir'rovou
kdy dozo|diradarozhodurje
a odvol6ri dlenfrpiedstavenstva,
hlas.
dlenir. Kazdi aler dozordilady 1116jeden
O prfrbihLrjeclndnidozordi rady a o jejich rozhodntrtichse poiizLricz6pis poclepsartipicdsedajicinr;
piitomn:ich.
piilohou zdpisujc seznarl'r
t ii ' i j e t i j e d n o t l i v i cf ho z h o d n u t i
V z d p i s us e j m c n o v i t E
u v e d o ud l e n o v dc l o z o l df ia d y ,k t e i ih l a s o v a l i p r o p
n e b os ez d r Z e l i h l a s o v d nu in; e L t v e d e n l cd hl c n f sr e m a z a t o , Z eh l a s o v a l i p l op i i . i e trio z h o d n L r t i .
o to poZddilji.
V zdpisese uvedoutakd stanoviskanren5inydlenit,.jestliZe
D o z o l d il a d a s e r n i r Z eu s n d 5 eitu i n r o z a s e d d ndi o z o r d ri a d v ,p o l ( u ds t i n r s o u h l a svi S i c h n di l e n o v d
dozordirady.
3 . O d s t o u p e n ifzu n l i c e
ilen dozoldi lady mfrZeze svd firnkce odstoupil;nesnritak udinit vdobd, I<terdje p|o spolednost
dozordiradei piedstavenstvu,
udindnopiseIrnda dorudeno
|evhodnd.OdsloLrpeni
musi b)it adresovdno
pieddno
lady
kteldnrukolivz piitomnlich
na zaseddn(
dozordi
na adresusidla spolednostinebo osobrd
jednoho
uplynutin
nrdsice
ocl
doluteni ttebo pieddui
lady.
Vykon
funkce
skondi
dlenfr clozordi
odstoupeni.Md-li byt vykon t'unkceukondenk.jindmudatu,nrusio takovdzridostiodstuptiicihodlena
|ozhodnoutvalndhfon]ada.Clen dozordifady nize odstoupitz ftl|]l(cei tali, 2e na poiadjed[dni valnd
hronradybude zalazeno oznAmenio odstoljpenizfunkce a dlen dozordi fady na zaseddnivalnd
hronradyozndrrri,Ze odstupLrjczfirnkce. V takovem piipadd skondi funkce ozndnlenimodstoupenl
z funl<cena valnd hromadd,pol<Lrd
valnd luonradana Z6dostodstupu.iiciho
dlena nerrrdijin)t okarnzik
zdnikuvll<onufirnl<cc.
Pol<Lrd
dlen dozoldi rady zernfe,odstoupiz funkce,.jeodvoliinnebo.jinakskondi.iehol'unkdnlobdobi,
nruslvalniihlonraclaclodvoLrnrisici zvolit novdhodlenadozoldilady.
Dozoldi racla,.iejiZ podet dlentr zvolenlch valuou bromadounekleslpod polovinu, mftZejmenovat
n i i h r a d ndi l e n yn a d o b Lcr l op i i S t i h oz a s e d d n i v a l nhdl o n r a d l , .
4 . Z d k a zl < o n k u r c n c c
a to ani ve prosp€ch.iinlich osob,
a) Clen dozoldi lady nesmipoclnikatv piedmetuainnostispolednosti.
projindho.
ani zprostiedkovivatobchodyspolednosti
orgdnunebo v pracovninlponrdlu.iindprdvnickd
b) elen dozordilady nesnrib);'tdlenerrstatut6rn{ho
o
dinnostineboosobouv obdobndrnpostaveni,IedaZe.jde
osobys obdobnlnrneboste.ininlpiiedmdtern
koncern.
c) elen dozordi rady se ncsrrri [rdastnitna podnikdni.jind obchodni korporace.iako spoledniks
ludenlnrncbo-jal<oovlddajiciosoba-jindosoby se stejnyrnnebo obdobnympFedmdtem
neonrezenlinr
dillnosti.
5 . N a d l e r r yd o z o r i il a c l v s e v z t a h u i ri r i m o j i n i n d s l e d u , i zi cdi k o n n dp o v i n o s t i :
V i z $ I 5 9 z A k .t . 8 9 / 2 0 1 2S b . ,o b d a n s l tzydl k o n i k
l(do piijne funl<cidlenavolendhoorgdnu,zavazujese,Ze.jibudevykoniivats nezbytnouloajalitou
i s potiebninli znalostrnia pedlivosti.Md se za to, Zejednd nedbale,kdo neni tdto pddetadn€ho
hospodiiieschopen,aa to nrusclz-iistitpii piiieti funkcenebo ptiiejin vlkonu, a nev),vodiz loho
pro sebedfrsledky.
Clen volendhoorgdn v),kondv6funkci osobn€;to vsak nebrdnitorru, aby dlen zmocrrilpro
hlasoval.
.jednotlivypiipad.jindhoalcnatihoz ofgdnu,aby za ndhopii .lehoneLidasti
ji zpfrsobil poruSenim
voleniho
priivnickd
kteroLr
dlen
orgdnu
osob6
5kodu,
Nenahlaclil-li
povinnostipii vjl<onLrfunl<ce,adl<olibyl povinenSkodunahradit,r'udivdiiteli prdvnickdosobyza
jejldlLrh v rozsahu,vjakdnr Sl<odrnenahradil,pokud se vcfitel plnEnina priivnicl<d
osobEnentfiZe
dornoci.
Na jedndni dlenfi dozordi se drile vztahuji plavidla .iccindnidlenir orgdnu obchodni korporace
v S 5l aZ $ 53 zdkonao obchodnichkorporacich.
Lrvedenii
6.
a dozordiradc
SDoledrdustanoveniopi'edstavenstvu
a clozofdirady dostdvajiza svou dinnosttantidrnya odndny podle rozhodnuti
Clenovdpiedstavenstva
v a l n dh l o m a d v .
l{lava IV.
llospoda ileni spolednosti
L
Obchodnirol<
l<alenddini
rok.
Obchodnimrol<enspolednosti.le
zadindzdpisemdo veiejndhorejstiikua kondi 3 l.prosincetdhoZroku.
Pwni (rdelnilok spolednosti
2 . Uaetnictvi a !detni ziivEfk-\,
spolednosti.
odpovid6valndhromadepiedstavenstvo
Za zaiist€niiadniho 0detnictvispolednosti
Udetniziiverkyspolednostipodldhajikontrolepodle z6kona.
povinnostmlt d€tnizavEfkLr
ildetni
ovElenLr
auditoremnebokonsolidovanou
Pokud md spoleanost
zAvEfl(uovefenu auditorenr,urdl auditola jejf ne.ivySslolgan tj. valnii hronrada.Pokud tato
povinnost neri, auditofa k oveFenifraetnfziiverky rebo konsolidovadLidetnizdvdrky urduje
piedstavenstvo.
predkldddvalnd hromaddke schvdlenlf6dnou, mjmolddnou a konsolidovanou,
Piedstavenstvo
popiipadd i nrezitinrniiraetni zaverku a ndvrh na rozd€lenizisl<unebo irhraduztfAty, spolu s
ndvrhemna rozddlenizisku. Spolednost
uveie.inlidetnl zaverkuna svtch internetovychstfankilch
alespolipo dobu 30 dni pfedednemkon6nivalndhromadya do doby 30 dni po schv6leninebo
neschv6leni
feefti z6vdrky.
Spolednds ridetni z6vdrkou uveFejnipiedstavenstvoshodnlim zptisobemtakd zprlivu o
podnil<ateJskd
a o stavujejiho majetku;tato zpL6vajesoud6stivirodni zpMvy
dinnostispolednosti
podlejindhopdvnihopiedpisu,
zpracov6v6-li
se.
3. Rozd€lenl
zisku
podlevlisledki
(dividendu),
ktelj valndhromada
Akciondlmdpr6vonapodilnaziskuspolednosti
jeho akcjik
jmenovitdhodnoty
Tentopodilseurdujeponrdlerr
hospodaleni
schv6lila
k rozddlenf.
jmenovitdhodnotdakcii v5echakcion6li.
pokudse ke dni skondeni
Spolednost
nesnrirozd€litzisk anijind vlastnizdrojemeziakcioniile,
nrirnoi6dnd
frdetniz6vdrky
vlastni
kapit6l
vypllvajici
z
iddnd
nebo
posledniho
obdobl
0detniho
o
z6kiadniho
kapitdluzvysendho
snjzipod vySiupsandho
nebovlastDikapit6lpo tomtorozddleni
ftIdy, kterdnelzepodletohotoz6konanebostanovrozddlitnlezial(cionafe.
posledniho
vly'sJedku
vylj hospoddiskdho
C6stkak rozddlenimezi akcion6lenesmipFekroeit
irietniho obdob(zvtsenouo nerozddlenlizisk z piedchozichobdobi a srizenouo
skondeDdho
obdobia o ptiddlydo rezervnicha jiny'chfondi v souladus timto zdkonema
ztt ty z piedcllozi,ch
stanovami,
sehledi,jako by
v rozporus ptech6zejichni
dvdtlaodstavci
valndhromadyudindnd
Na rozhodnuti
nebylopiijato.
v torntobodese obdobndvztahujei na rozddleniziskuna tantidnua na urdeni
Vlse uvedend
nazisku.
oodiluzarndstnanci
pledstavenstvo
a dozordiradupomdtd
na viplatutantidma odnrdnselozddlinrezi
Cdstkyurdend
tyto orgdny
podlepodtujejich llenri.O rozddleni
tantidma odmdnmezisvddlenyrozhodLrjioba
samostatne.
jsousplatnd
kter6o rozdeleni
zisl<u
rozhodla.
Nevybrand
valndhromady,
Dividendy
dle Lozhodnuti
valndhrontady.
po uplynutipromldeci
dobypouZije
dlerozhodnuti
spolednost
dividendy
je samostatnd
plevoditelnd
podle$ 352odst.I z6konao obchodnlch
Pdvo na vyplatrdividendy
dividerldy.
korporacichodedne,kdy valnrihromadarozhodlao v,-y'platd
4. Kryti ztr'6tspolednost
vznikllch v uplynuldmobchodnimroce rozllodujevaln6
O zpirsobu)<ryti,^r6t spolednosti
hromadana ndvrhptedstavenstva.
fond
5. Rezervni
Spolednost
nevytv6firezervnifond.
Hlava V,
Zrulenf a zinik spolcdnosti
rejstiiku.
l. Spolednost
zanik6ke dni v]lmazuz obchodniho
piedchdzi.jeji
2. Zdnikuspolednosti
zruienis likvidacinebobezlikvidace.
ziikonen.
sezrusuje
z d&vodtr
slanovenich
3. Spolednost
t0
Hlava VI.
Z6vEretn{ ustanoveni
l.
Ozndffenia vvhleskvspolednosti
jejl pfedstavenstvo
Ozndmeni
a vyhldSky
spolednosti
doruduje
akcion6film
doporudenlm
dopisem
popf.je zveFejiuje
a na jnternetovrch
shankAch
spolednosti
v Obchodnim
vdstnlku,pokudtak
pledstavenstvo.
stanovizdkonneboo tomrozhodne
2.
{ stanov.ieiichzmdnya doohlky
Schvdlen
je
valn6hromadaspolednosti.
K pfijetirozhodnutf
O dopliov{ninebozn]dndstanovIozhoduje
valndhromady
zapotiebisouhlasLr
dvolrtFetinhlasfipiitomnjchakcion6iua takovdrozhodnuti
velejnoulistirlou.
nlusibtt osvEddeno
Jestlize
mAblt na poiadu.jedndnl
valndluomadydoplndnf
nebozrnenastanovspolednosti,
musi
pozvdnkana valnou hfonradualespoi charakterizovat
podstatunavrhovany'ch
dopln€nlnebo
v sidlespolednosti
ve
zmena nevrhdoplnenlnebozmenstanovmuslbtt akciondlflm
k nahlddnutl
pro svol6nivalndlromady.
lhfitestanovend
V pozviince
na valnouhronradu
muslbjt akciondliupozorndni
na pr6vonahlddnout
do niiwhu
doplnEni
nebozmdnstanovv sldlespolednosti.
3. Z kon]o!rczin1
jako celkem.
Spoleenost
seridizdkonem
zdk.e.9012012
Sb.,o obchodnlch
korporacich
V Benesovd
dne27.5. 2015
PFedstavenstvo
spolednosti
ZLATA VEJCEa.s.
ffi0rrru'u
1
/
II