Zápis z VH 2016

Zap i s o prUbehu radne
Lazne
sidlem
se
ideLtif kacLi
vedenem Krajs
Lazenska
cislo
134,
valne
hromady
Kundratice
spolecnosti a.s. zne
Kundratiee,
46
52
Osecna,
zapsane v obehodnim rejstfiku
nad Labem, v oddile: B, vlozee 282,
tavens~
HBl\ ,
lng. O-c
Dolezal
880,
zas
K prUbehu jednani valne hromady
P:eed zahajenim va~n~
eda preds~avenstva Ing. Otto
ezal sde l, ze radna valna hromada
a svolana
pozvankoe:,
ktera obsahovala i program jednani valne
s t
ze pozvanka
byla v s
ade: s clankem 13 stanov spoleenosti
Clverej Lena dne
O.
5.
016
na
inte
strankach
spole
sti,
VIWW.
znekundrat ce. cz, a sOJeasne
sena na verejne p:e s
miste v sidle
po~ecnosti.
zvanka
La
nternetov9ch s-crankach
spolecnosti uverejnena a do okamziku konani valne
Jednani "'adne valne
aha
v 11. 0 hoo.
p dseda dozorci
Prof. Dr. Otto
kter9 privi::a a konstatoval, ze radno\.~
vaIn
hromadJ
lal0 pfeds~avenstvo
spolecnos-c
radne ve smyslu
za
a stanov spoleenos
pozvankoc:, ktera obsahovala
prograrr~
ednani valne hr
Ie :~ons
oval, ze dle pre
listiny
sou na
ne hromade
21 794
ke i z ee koveho
vlastnici
260 6 akc1':", t
83,74% (osmdesa:: tr
cele sedmdesat ctyr
seL~ ny
procen::)
akci
hromada
c:snasenl.
e
s
a
konstatova program radne
ne
1. Zahajeni valne
2.
organu
(p
zap'sovate
"'ova::elu z
su a osob poverengeh se tanim hlasu)
preds avenstva
hospodafeni a. s . za rok 20 5, roeni
tcetni z
rka za -ok 015 vcetne zpravy auditora
Zprava dozorc'
0
zkoe:man':"
6cetni uzaverky,
pfezkoumani
edstavenstva 0
eh mez
propoj
a informace 0 ove
techto
a
k 2015
5.
ce s mestem Csecna
6. Urce~i ae:d1tora spolecnosti
7. Prijet
neseni a zaver jednan':" va'ne
Pote
e:veden9
Da le
program
tom n 9mi
asy,
e 22 pr
o
va~ne
o
valne
pan
ng. Ctto
zap':"sova-celem pan Jarosiav Charvat,
overovateli z isu Ing.
Hilos
Bartusek
rova,
scitatel
pan! Be.
Slamborova a pan
kdy
HBA,
p
a
f.
pan!
Dr.
navrzen
ng.
Rena-ca
BClrger.
o v§ech
navr~
by 0 h~asovano takto:
hlasu, proti by
h asu, zdr~elo se 22
valne
Otto Burger konstatoval, ze
pro
21 72
pri
hlastl. Pro
zvoleny.
Zpravu predstavenstva 0 ho
spole~nosti za rok 2015 p~edne 1
predseda
avenstva lng. Otto Dolezal, ~SA. Konstatoval, ze
avenstvo
prezkoumalo ro~ni uzav~rku spole~nos i v
ro sahu
a
s toutO
takto
souhlas
a
oz 10
k odsouhlaseni dozorti rad~ spoletnosti. Zav~ ka by y zvefe n~na
spolu s pozvankou.
konstatoval, ze i pres
zna~nou
slozi tost
roku
015 i roku
im ruzne zm~ny v egislativ~, a to
nejen v
rav~
za
isu,
ale ze mena pak p
a
~reni resortni,
ktera m~la ne
ivni vliv na
j lazer,st
jako
oboru obecn~) se snazi 0 vedeni zaj st~t stabilitu spo e~nos
Predstavenstvo
rozbor stava": iciho stavu ObC!lOdni politi
za
upl
(:~e~ni
obdobi
rokJ
20 5,
e
na
rok
201
nkach aktualniho teskeho prostredi zdravotnich poj ist'oven a
dale pak se soustfedi 0
na
eni
jemu kl entely.
Aktivn
zprost:redkovate skoJ
tinnos
se
ilo
~mlnovat
opatreni zdravotnich po stoven
na 0zemi
Da::"e se progresivn~ zvy§ila
akvizi~ni ~innost
vztahu k subjektum
na 0zemi
a ve spo kove zeni Sasko a ve spo kove zemi Brande
ve
mestech
1e zig,
Berlin,
Dresden,
Bautzen
a
ostatnich
prihrani~nich
1 kaJ i tach
na
nemecke
strane.
Posledni
pruzkum
v
ihraniEnich obla tech s Po skem ukazal, ze da si kroky
tinto sn~rem, vzhledem k
rne nizke
i sile cilove s
iny,
y jen neefektivnim
zenim ~asu a finantnich prostredku.
Osv~d~ila
leku s1 uZici
pacientu s
Jne jako
febam
okoli
ekafska sluzba
pomoci a
letech zavedena
cka ambulance,
denni
se
s
e vice jak 30
Do§10 ke zkraceni
schvalovacich procesu a efektivn~jsim pos
v pos
s uzeb
entun. Vedeni spo eEnost
planuje v ramci
dal§
0spory, ktere hodla prove t po
nekter
faktoru az
v pruDenu zimnich m~sicu roku
01
e projekt
Senior
009
ka
rii 5:;+,
kategorie se z
ro hoduj icich
obchodne-organizatn ch
ledu
evi jako
perspek~ivnejsi.
Stejne tek trva snaha jednat s praktj
1 kar
tak, aby dochazelo k vyuzivani
ci y
leEebny
v okra
m~sicich
roku. Bohu el
pro
individualn
prani
pacientu
prozatim
stale
dochazi
k opaEnenu
evu. V
0zke
i s dozorEi radou zpracovalo
tavenstvo
prubezne
moviteho tak i nemoviteho
etku spoletnosti.
roku
ly
nAs
lCl rozsAhl~ opravy niie
fasada Bq:neo, oprava Easti
vtetne repase n~kte
kycn stroj U,
bezbarieroveho pr s
do
oprava svetli kJ nad kuchyni,
aideni chodni ku v areal,
vybaveni
dvou tietin kobercov~
Sarka,
v
e u Sa:ci<a
televizory,
provozJ
ro§ty, masAzni stoly), nove vany do sLatinoveho provozu
a
rekonstrukce kiosku na minigo:fu. lng. Otto Doleza:, ~'1SA porovna:
em
spo eEnosti v etech 2008, 2014 a 2015. Konstatoval,
e
me irotni
narust eel
trzeb
spoletnosti ve srovnani
let
2014/2015 ~ini1 + 112,2
(sto dvanact cel
dve desetiny procenta)
a ve
srovnani
et
2008/2015 pak +1 9,52% (s~o devatenact cel
padesa t dve setiny procenta). Dale piednes 1 navrh piedstavenstva,
aby dosazeny zisk z bezne hospodaiske einnosti za rok 2010 v celkove
vys i 1. 670.290, 14 Ke, byl pouZi t na uhradu ztra ty z minulych let
a
seznamil piitomne se zpravou auditora, kdy
podJe zavazneho
nazoru
auditora ueetni zaverka ve vsech vyznamnych ohledech podava verny a
poctivy obraz aktiv, pasiv a finaneni situace k 31. 12. 2015,
nakladu, vynosu a vysledku hospodaieni za rok 2015 v souladu s
ueetnimi piedpisy platnymi v Ceske republice a vyrok auditora je bez
vYhrad.
Pieds tavenstvo
dale
navrhlo
pro
rok
2016
audi torem
spol""enosti,
spoleenost PKM AUDIT Consulting s.r.o.,
auditorska
licence c":. 454 a navrhlo stanovit rozhodny den k ueasti na valne
hromade pro rok 2017 tak, ze rozhodnym dnem bude sedmy den pied
konanim valne hromady.
Nasledne bylo hlasovano 0 piednesene zprave piedst.avenstva takto:
pro 21772
piitomnych hlasu, proti bylo 22 piitomnych hlasu, nikdo
se nezdrzel.
K ueetni
Koienek:
zaverce
vystoupil
se
svymi
dotazy
akcionai
Ing.
Petr
Jaka je realna - odhadovana ei znama hodnota spoleenosti ?
Oh1edne uetu spoleenosti v bankach
v Jakych bankach jsou ?
k tomuto odpovedel piedseda piedstavenstva Ing. Otto Dolezal, MBA,
ze spoleenost rna uety ve dvou bankach
v
CSOB, a. s. a v Ceske
spoiite1ne, a.s., kde jsou vedle bezneho uetu i dva terminovane uety
s jednodenni vypovedni
Ihutou,
na
kterych
jsou volne
finaneni
prostiedky)
Proe nedoslo
k rozpusteni
rezervniho
fondu,
na
kterem
je aSl
2.500.000,-- Kc ?
Neuhrazena ztrata minulych let (proe nedoslo k vyplaceni dividend) ?
Zavazky z obchodnich vztahu - jaky je podil vuei ov:adajici osobe ?­
Co znamena polozka jine zavazky (1.140.000,-- Ke) ?
Co zahrnuji mimoiadne vynosy (142.000,-- Ke) ?
V bode iidici zamestnanci uvedena v textu hvezdieka (pod earou neni
uvedeno vysvetleni, proe je tam hvezdieka) zda se nejedna 0 pieklep?
Benefi ty - 1,5 mil. na kazdeho elena - podle eeho se rozdelovalo,
podlozeni vysledku atd. ?
Bod 4.3.2.5. zastavni pravo, co bylo duvodem ?
Odpovedel piedseda piedstavenstva Ing. Otto Dolezal, MBA,
ze se
jednalo 0 inveslieni uver, ktery je nyni doplacen a bude podan navrh
na vymaz zastavniho prava v katastru nemovitosti.
Kratkodobe pohledavky z obchodnich vztahu ve vysi 182.000,- (jejich
podrobny popis, ICO, adresa, jmena osob a pod... ) ?
Co znamena pohledavka za pani Denisou Taborskou ?
Odpovedel piedseo.a piedstavenstva Ing. Otto Dolezal, MBA, ze teto
byvale zamestnankyni bylo umozneno studovat stirn,
ze porusila
smlouvu a odesla ze
spoleenosti, proto je tate pohledavka iesena
soudne .
Financovani provoznich potieb ve vysi 7 mil.
Ke?
Bod 4.8.1. str. 13 je uvedeno jmeno spoleenosti misto Lazenska
spravni spol. s r.o. ?
Castka 5.162.000,-- Kc zavazky z obchodni cinnosti, jaky je podil ve
vztahu k ovladajici osobe ?
Co zahrnuji jine zavazky ?
Bod 4.9.2. vzaj emne obchody me zi spol. ve s kupine - j aky j e vztah
ovladajici osoby k osobe ovladane, vymezeni techto vztahu, jake byly
- - - - _ .__. _ - _ .
---
..
_._-----­
ob
skutecn~n~
mezl
spolecnost
L~zn~
Kundratice
a.s.
a
spoleenost
L~ze~sk~ spr~vni, spol. s r.o.
?
stka
2 8.000, - soup s,
vse
0 za tuto castku na
(jednotl v~ po 02
)?
Na co byl
ata dotace vysi 1,6 mi1ion'5.
3 1 OOO,--Ke
?
Pi'edseda p2"edstavenstva Ing. Otto
lezal,
d~
ze
e~st.ka
se t
dotace na 1~Ka
KOU
druha
stKa je dotaci na pracovniky. Jin6 do~ace
Co
so~ penzi ni d1
(str. 19 bod 4.6.)
o vztazich (v boci~
.2. Ldent fikace
seps~na drive zprava
z is
sidla
spoleenost
Laze~sKa
spravni,
spoL.
s
.o.)? Zda exis
e r.~ j a
pos'JdeK. Jak~ j e ocen~ni
Cr10sti jako celkL: ? Co vse z
e eastka
,3 mil ostatni provozr1i
sy ? Predseda
fedstaver.stva Ir.g. Otto Dolezal, ~BA, k tomuto ze se
edna 0 prodej kiosku, prodej predm~t~ na recepci
na ITcinigo IU. Ohledn~
a
ktera
imo
valn6 hromad~ a
ionafi dorueena
semna
taven tva do
stnacli dn0. N~s edne
h asovc'mo 0 schva - er1i
cnl llcetni.
za
ok 015 a zp av~ auditora takto:
pro 2 772
prit
las, pro i
o 2 pi'
h' s0, r.ikdo se nezdrzel.
Predsecia
par1 Prof.
0
r, konstat.oval, ze
dozorei rada
pfezkouma a roeni uzav~rku
pol enosti
rozsal-'_u
a
s touto
takto
souh si
a
predk- ada
ji
k odsouhlaseni va~n6 hromad~ spoleenosti
Soueasn~ s timto
s1
dozorei
r
0 vztazich mezi ov1adanou osobou
OSObO'..l
konsta tova 1,
ie ovL3daj iei osobou j e
tomto
spo ecnost La etska
,
s r.o.,
se sidl
U
2 3/8, Hloub~tin, 1 8 00 Pralla 9, zapsana v ob
re st iku vedenem
M~ tsk
soudem v Praze, oddil
zka 16 727,
ktera vI stni
20772 akeii Lazni K'Jndratiee,
.s.,
a ovadanou osobou je
spolecnost La zn~ Kur.dra+- iee, a. s. V uplyn'..l16m ueetnim obdobi
a
s
e
atnosti mandatni smlouva z
dr1e 05. 01.
na zprostfedkovat
poradenskou einnost
rl
tu emske a zahranicni
tne doda ku. Jinak
mezi vyse
subje
zadn~ smlo'..lvy v pI'
2:-n~m
mu
ny zadne
osob a
by
v
mu ovladaj
ani jina opa reni,
osoby nebo na
p ijata nebo uskuteen~na ovladanou os
ou. Ovladana
rovn~z nepos
la,
P.1.a pln~ni vyp
neni
jakouko iv
formou
osobe
jak
kterou ov adaj iei
ovladana osoba na
norem vedou.
Pln~ni
pos
ovana na
z~klade teto mandatni smlouvy jsou ctvrtletn~ kont olovana a jednou
roen~
j
ceni zprosti'edkovate ske,
konz
tacr_l a
po~adensk~
einnosti
z t6to
smlouvy
pI
cenirn
10
rovn~2
konstatovAno,
i
ednotl
innosti na
klad~
mandatni STIL c.vy ve pro
je nasI
iei:
9,
z celkov~ho objemu
je
zprostfedkovate SKa
cinnost a
,3
z celkov~ho objemu j
konzultaeni a poradensk~ einnost.
Dozorci rada konsta
e, ie
soben} spoleenosti Lazenska spravni,
spol. s r . a., rIa zaklad~
uvedene rnandatni s:nlouvy a j e
ch
dodat
je pro spa
enost La n~ Kundrat ee,
nebot za
dobu j
iho trvani dochazi i v eim dal, tim
a. s . ,
k stabilizaci pozice
Kundratice,
tuzemsku, tak i v
rani
adaj ci osoba nema ani
adaci s:nlouva uzavrena neni,
vyuii~
sv~hc
vlivu K prosadila pfijeti cpatreni
uzavfer.i
takov~
smloL.vy.
]ozorei
rada
soo eencsti
zkou:nala a schvali a.
Kundra~ice, a.s.
0 vzt zicn
k
t
~ha
feni
zaverka ovladan~ osoby
ie ueetn
vztazich
predloiena k da §imu
tato zp
audi roy Lazni Kundratice, a.s.
Vzh edem
k tomu,
auditorem, byla
p ezkoumani a
K
uveden~
Zda
je
zprave me
rnczn~
akciona
mu
zas
t
lng. Petr Korenek t
na
email
0
zpravy
dotazy:
dozorei
ra
a
tavens~va?
_0
Doleza2., MBA,
Predseda pfeds::avenstva
ng.
na
s odpoved'mi
budou
obe
zpravy
spo u
jeno
elektronickou po§
so kor:ala
do
rady a jaka
ze rnu
zas
dotaz
ueas
?
ak~
Historie
Rovr.ez na
predstaverlstva
Nasledr.e
0
bude akcionari
do S tna i dnu.
lasovar.o o zprave dozorel
o 22 pfitom:rfch
semna
pr
nikdo se ne
21772
zel.
K bodu :J. vyst
s
i
kern starosta fvles"Ca
ena par. Hause~,
kter9 zhodnot
dosavadni prinos spoleenosti pro mesto, informoval 0
investicnich
mesta a ejich dopadu na chod azn a nastiniJ i
budouci z
§len~
kce
budovani odpoeinkov~ho
esa,
tavbu
bezbari roveho chodniku do
azni a upravu devatenacti vefejn9ch
prostranstvi,
se spolecnosti moznou
ci prodeje
pozemku spol
, ktera jiz nebudou blo
zastavnim pravem.
K bodu 6.
2016
43/365,
rOK
konsta
K dot
pfednesen r.avrn pfedstavens~va na urceni auditcra oro
PtVlK AUDIT Consul~ing s.
. , N2irodni thda
2 2
77 555.
Ing.
Dolezal,
rvlBi\
e,2nosti.
o audi tora,
1, ze nakl
ra eini asi
80.00 ,
i~i
oslcveno
akcionare,
jes
zeni
ohledne
ktefi
v minulcsti
ora sdelil,
ak po odborn~,
st-ance.
Nasledne b
tomLo navrhu hlasovar.o tak-o: pro 21772
hlas'~, prot
22 pfitomn9ch hlasu,
kdo se nezdrzel.
po
~ir.aneni
K bodu 7.
valne h
Radna
Lazenska
dne 23.
of it
pr qramu 1ng. Otto Do e a , ]l.tlBA
pfednesl navrh uSr-'JeseEi
v tomto zneni:
hromada spolecnosti Lazne Kundratice, a.s. se s dIem
secna, I
467 08 880 konana
Lazne Kundratice, 463 5
20 6 schvaluje:
1. volbu
va ne hronady (pleds
apisovatele, ovefovace
z isu a osob
fen9ch sci~anim hI s ) 2.
~ zpravu predstavens~va 0 ho
6eetni z~v~rku za rok 20~5
20 5 a zpravy auditora
?
-'
feni a.s. za rok 20:5, roeni,
navrhu na rozd~leni zisku za
veetn~
k
.
zpr:avu dozorei
zkoumani roeni 6eetni
o
zpr
tave,lstva
0
vztazich
mezi
propo
informaci 0 ov~feni t~chto auditorem za rok 20'S,
osobami
a
4. spo
ci s M~stem Os ena 5.
ureeni auditora spo ecnosti
spolecnost PKM AUDIT Consu:t
Ie
7 555
jeast akcionaf:l rca:.: l ~
den
pro
zakn hovane
So
sp0.l.eenosti
na va ne [',romade konane v roce 2017
e
ie ro
dne~ bude s
den pied konanim valne
Nasledne
0 0 tomto n~vrhu h:asovano takto: pro 21772
pr
hI s6, proti bylo 2
i
hlas6, nikdo se nezdri l .
Timto
program radne va.lne
a
Ing.
~oleial,
jednani ve 1 :10 hod. ukonei
;:,.ct.i~~'~'(
to
Predseda va ne
isovate~
In1!
Do eial, MBA
Jaroslav
Charvv/-'
, . ; :./ .
.
_ /".
Overovatele z
S tl
Ing.
~:~~.~"< ,/'.r
Ing. Renata
Lazne Kundratice VH 2016 zapis spo1ecnost 230616
// in.
Mil s k ,
I
4­
rova
a.s.
akc e
tak,
Otto