ecTBO «TECHNOEXPORT

STANOVY SPOLEČNOSTI
k 10.6.2014
TECHNOEXPORT, a.s.
(dále jen „Společnost")
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Čl. 1
Obchodní firma, sídlo a internetové stránky Společnosti
1. Obchodní firma
2. Sídlem
Společnosti
Společnosti je:
3. Internetové stránky
zní: TECHNOEXPORT, a.s. ----------------------------------------
Praha.---------------------------------------------------------------------------
Společnosti
jsou umístěny na adrese www.technoexport.cz. --------------
Čl. 2
Předmět
1.
Předmětem
podnikání
podnikání Společnosti
Společnosti je:-----------------------------------------------------------------
- Projektová činnost ve výstavbě----------------------------------------------------------------------------
Provádění
staveb, jejich změn a odstraňování-----------------------------------------------------------
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona-----------------Čl. 3
Základní kapitál
1. Základní kapitál Společnosti činí 418.188.000,- Kč (slovy: čtyři sta osmnáct milionů sto
osmdesát osm tisíc korun českých). -----------------------------------------------------------------------
2. Základní kapitál Společnosti byl zcela splacen. ----------------------------------------------------Čl. 4
Akcie
1. Základní kapitál Společnosti uvedený v článku 3 těchto stanov je rozdělen na 34.849 ks
(slovy: třicet čtyři tisíc osm set čtyřicet devět kusů) zaknihovaných kmenových akcií znějících
na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 12.000,- Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých). 2. Všechny akcie
Společnosti jsou
vydány jako zaknihované cenné papíry.-----------------------
I
3. Kromě kmenových akcií nejsou vydány žádné zvláštní druhy akcií a převoditelnost akcií
není omezena. -----------------------------------------------------------------------------------------------II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI
Čl. 5
Systém vnitřní struktury a orgány
1. Systémem vnitřní struktury
2.
Společnost zřizuje
Společnosti je
Společnosti
systém monistický. -----------------------------------
tyto orgány:-------------------------------------------------------------------------
A. valnou hromadu------------------------------------------------------------------------------------------8. správní radu ----------------------------------------------------------------------------------------------C. statutárního ředitele. ------------------------------------------------------------------------------------A. VALNÁ HROMADA
Čl. 6
Postavení a
působnost
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem
valné hromady
Společnosti.-------------------------------------------------
2. Do působnosti valné hromady náleží:----------------------------------------------------------------- rozhodování o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu
pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;--- rozhodování o změně výše základního kapitálu a pověření správní rady ke zvýšení základního
kapitálu; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce
Spo tečnosti na splacení emisního kurzu;--------------------------------------------------------------------- rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů dle § 286 odst. 1 zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o
obchodních korporacích"); ---------------------------------------------------------------------------------- volba a odvolání členů správní rady;---------------------------------------------------------------------- schvalování smluv o výkonu funkce uzavíraných
Společností
se členy správní rady; ------------
- schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených
případech i mezitímní účetní závěrky;------------------------------------------------------------------------ rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;----------------- rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti
k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování na
evropském regulovaném trhu; ---------------------------------------------------------------------------------
I
- rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení
výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;---------------------------------- schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu Společnosti nebo jeho části; ------------------- rozhodnutí o přeměně Společnosti dle zvláštního právního předpisu, nestanoví-li právní
předpis, že o těchto skutečnostech rozhoduje v určitém případě správní rada Společnosti;---------- schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;-------v
'
•
v
•
- sehva'l eru' poskytnutl'fimanem
asistence
ze strany spo lecnost1;
---------------------------------------
- rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné
hromady.---------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Pokud má Společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento jediný
akcionář a ustanovení čl. 7 až 11 těchto stanov se neaplikují. ---------------------------------------Čl. 7
Účast na valné hromadě
1.
Akcionář je oprávněn účastnit
se valné hromady a hlasovat na ní. -------------------------------
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro
zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro
zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----------------------------------------------3. Valné hromady se účastní statutární ředitel a členové správní rady. Jednání valné hromady
se mohou účastnit i další osoby pozvané statutárním ředitelem Společnosti. ---------------------Čl. 8
Svolávání valné hromady
l. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do šesti měsíců od
posledního dne předcházejícího účetního období. -----------------------------------------------------2. Valnou hromadu svolává statutární ředitel Společnosti, pokud zákon nestanoví jinak.
Valnou hromadu svolává statutární ředitel tak, že pozvánku na valnou hromadu uveřejní na
internetových stránkách Společnosti dle článku l odst. 3 těchto stanov a současně ji zašle
šem akcionářům Společnosti na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů
nejméně 30 dní před konáním valné hromady, nestanoví-li zákon jinak. --------------------------3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti požadované platnými právními
l'řcdpisy.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Valná hromada se může konat i bez řádného svolání (tedy bez splnění požadavků zákona a
I chto stanov na svolání valné hromady), pokud s tím nejpozději na valné hromadě vysloví
ouhlas všichni akcionáři Společnosti. -------------------------------------------------------------------
Čl. 9
Rozhodování valné hromady a způsob hlasování
1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž
jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti.-------------------------------2. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou
byla svolána, pak osoba pověřená řízením valné hromady tuto skutečnost oznámí přítomným
' •vO
V t akovem
' pnpa
v•
dě svo l'
akc10narum.
a statut'arm• vre d't
1 e l . ---------------------------------------------3. Společnosti, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, a to
tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na
který byla svolána původní valná hromada, a lhůta uvedená v článku 8 odst. 2 těchto stanov se
zkracuje na 15 dnů. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení
článku 9 odst. 1 těchto stanov. ----------------------------------------------------------------------------4. S každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 12.000,- Kč je na valné hromadě
Společnosti spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti tedy činí 34.849 hlasů.
5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto
stanovy nevyžadují většinu ji no u. ------------------------------------------------------------------------6. Na valné
hromadě
se hlasuje zvednutím ruky.----------------------------------------------------.;. __
7. Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. V případě
nepřijetí návrhu svolavatele valné hromady se přistoupí k hlasování o případných návrzích a
' ' ' h akc10naru,
'
" h po d'am.' --------------------------------------------------protmavrz1c
a to v porad''
1JeJ1c
•vO
v
8. Pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, může valná hromada pokračovat v jednání,
jestliže bylo v průběhu sčítání hlasů dosaženo většiny potřebné k rozhodnutí nebo jestliže je
zřejmé, že této většiny nemůže být dosaženo. Úplný výsledek hlasování se uvede v zápise
z jednání valné hromady. ----------------------------------------------------------------------------------Čl. 10
Řízení valné hromady
1. Valná hromada volí svého
předsedu,
pověřené sčítáním hlasů; může
zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby
tak zvolit i osoby, které nejsou akcionáři Společnosti. ----------
2. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.
Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen, nebo nemůže-li z vážných důvodů
pokračovat v jejím řízení. Nebude-li zvolen zapisovatel nebo osoba pověřená sčítáním hlasů,
určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že (i) předsedou valné
hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a/nebo (ii) že předseda valné hromady
provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. ------------------------3. Předseda valné hromady nebo osoba pověřená řízením valné hromady jsou povinni na
valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy podanými
akcionáři. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě podání všech vysvětlení, na která
mají akcionáři právo. ---------------------------------------------------------------------------------------
4. Předseda valné hromady je na valné hromadě oprávněn přijímat opatření organizačního
charakteru, a to za účelem zajištění řádného průběhu valné hromady v souladu s právními
předpisy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Čl. 11
Rozhodování per rollam
Společnosti mohou přijímat rozhodnutí o záležitostech spadajících do
valné hromady také formou rozhodování per rollam (mimo valnou hromadu), a to
za podmínek stanovených v § 418 a násl. Zákona o obchodních korporacích. ---------------------
1.
Akcionáři
působnosti
B. SPRÁVNÍ RADA
Čl. 12
Postaveni a působnost správní rady
1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení Společnosti a dohlíží na jeho
řádný výkon statutárním ředitelem. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající
se Společnosti, ledaže ji Zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřuje do
působnosti valné hromady či statutárního ředitele. V rámci své působnosti správní rada
zejména:------------------------------------------------------------------------------------------------------- vykonává usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami;
-
přezkoumává řádnou,
závěrku
mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní
a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě; ----
- předkládá valné hromadě a statutárnímu řediteli svá vyjádření, doporučení a návrhy v případě,
že tak stanoví zákon nebo tyto stanovy;---------------------------------------------------------------------- vyžaduje předložení zpráv týkajících se činnosti Společnosti v případě, že tak stanoví zákon
nebo tyto stanovy; -----------------------------------------------------------------------------------------------
vyjadřuje
se ke
zprávě
přezkoumávat výroční
o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku a
zprávu za uplynulé účetní období, kterou předkládá statutární ředitel valné
hromadě;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
. m1ormace
. .c:
, 'ho red'itele; -----------------------------------------------------------od statutarru
- vyzad UJe
v
v
- seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti;--------------------------------------- jmenuje statutárního ředitele; ------------------------------------------------------------------------------ schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou Společností s jejím statutárním ředitelem;----- jmenuje a odvolává prokuristu; ---------------------------------------------------------------------------- rozhoduje v dalších věcech, pokud tak stanoví zákon nebo tyto stanovy.--------------------------2. Správní rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se
zákonem nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.
I
Nikdo není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti
kontroly působnosti statutárního ředitele. --------------------------------------------------------------3. Správní rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti
Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně v souladu se skutečností a zda
se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito
stanovami.----------------------------------------------------------------------------------------------------4. Jestliže s tím souhlasí všichni členové správní rady, může správní rada učinit rozhodnutí i
mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové
správní rady písemně a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně písemnou formou.------------Čl. 13
Složení a funkční období správní rady
1. Správní rada Společnosti má tři členy. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada
Společnosti. Správní rada volí a odvolává ze svých členů svého předsedu. Funkční období
předsedy nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. Správní
rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do konání příští
valné hromady. ---------------------------------------------------------------------------------------------2. Funkční období člena správní rady činí 1O let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce u
konkrétního člena správní rady jinak. Opětovná volba člena správní rady je možná.------------3. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, nikoli však v době, která je pro
Společnost nevhodná. Člen správní rady je povinen oznámit odstoupení správní radě. Výkon
funkce člena správní rady končí v takovém případě uplynutím jednoho měsíce ode dne
doručení oznámení správní radě, neschválí-li správní rada na žádost odstupujícího člena jiný
okamžik zániku funkce.------------------------------------------------------------------------------------Čl. 14
Zasedání správní rady
1. Řádná zasedání správní rady svolává předseda správní rady s uvedením pořadu jednání, a
to dle potřeby, zpravidla jednou za dva měsíce. Mimořádná zasedání správní rady lze konat
kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena správní rady. ----------------------------------2. Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou
(zaslanou e-mailem), v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jednání správní rady.
Zasedání správní rady se koná zpravidla v sídle Společnosti. Pozvánka spolu s podklady pro
konání zasedání správní rady musí být doručena všem členům správní rady nejpozději 7 dnů
před konáním zasedání. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto dobu zkrátit v nezbytném
rozsahu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Členové správní rady se mohou v každém jednotlivém případě vzdát práva na řádné
svolání zasedání správní rady. Pozvánka na zasedání správní rady není nutná, pokud se
všichni členové správní rady práva na pozvání vzdají nejpozději v den příslušného zasedání
správní rady. -------------------------------------------------------------------------------------------------4. Zasedání správní rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti předem pověřený
člen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. O průběhu zasedání správní rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje
V d se daJ1c1
'' ' a Je
' hozVpn
V'l o hOU Je
' seznam pntomnyc
V'
' h .--------------------------------------------------pre
Čl. 15
Odměňování člena
správní rady
1. Členu správní rady náleží za výkon funkce odměna. Určení výše odměny člena správní
rady, vymezení všech složek odměny a pravidel pro její výplatu, jakož i jakékoli další výhody
přiznané členu správní rady, stanoví smlouva o výkonu funkce, kterou schvaluje valná
hrolllada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Smlouva o výkonu funkce může členu správní rady přiznat také podíl na zisku Společnosti.
V takovélll případě stanoví jeho výši a podmínky pro jeho výplatu. --------------------------------
C. STATUTÁRNÍ ŘEDITEL
Čl. 16
Postavení a
působnost
statutárního
ředitele
1. Statutární ředitel je statutárním orgánem Společnosti. --------------------------------------------2. Statutárnímu řediteli náleží obchodní vedení Společnosti (v mezích základního zaměření
stanoveného správní radou). V rálllci své působnosti statutární ředitel zejména:------------------ vykonává usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami;
vedení účetnictví, zpracovává a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou,
konsolidovanou, případně mezitílllilí účetní závěrku a v souladu s těmito
stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty; --------------------------------------------
-
zajišťuje řádné
mimořádnou,
- svolává valnou hromadu a předkládá jí zprávy a jiné dokumenty v souladu s platnýllli
'
'
•
v d .
. stanovami;----------------------------------------------------------------------.
pravmlllt
pre
p1sy a t m1to
ě
- v souladu s platnými právními předpisy zpracovává a předkládá valné hromadě Společnosti
zprávu o podrůkatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku; ----------------------------------valné hromadě k posouzení a rozhodnutí návrhy v záležitostech náležejících do
působnosti valné hromady; -----------------------------------------------------------------------------------
-
předkládá
- předkládá správní radě k přezkoumání zprávy a jiné dokumenty v souladu s platnýllli
právními předpisy a těmi to stanovami.----------------------------------------------------------------------3. Statutární ředitel stanoví předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského
zákoníku a rozsah informací, které mohou být v zájmu zjištění správnosti údajů, ochrany
dobrého jllléna Společnosti a zabránění zneužití či využití konkurencí poskytovány třetílll
osobám, členům správní rady, prokuristŮill případně dalšílll zmocněncům.-----------------------4. Nikdo není oprávněn udělovat statutárnímu řediteli pokyny týkající se obchodního vedení.
Tílll není dotčeno (i) oprávnění správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení
Společnosti ani (ii) oprávnění statutárního ředitele požádat valnou hromadu či správní radu
z vlastní iniciativy o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení v souladu se zákonem. -
5. Statutární ředitel poskytuje správní radě veškeré informace, které si správní rada v souladu
se zákonem vyžádá.-----------------------------------------------------------------------------------------Čl. 17
Jmenování statutárního
ředitele, funkční
období statutárního
ředitele
1. Statutárního ředitele jmenuje správní rada. Statutárním ředitelem může být jmenován též
předseda správní rady. Statutární ředitel, který je v době svého jmenování předsedou správní
rady, musí být jmenován jednomyslným rozhodnutím všech členů správní rady. ----------------
2. Funkční období statutárního ředitele činí 1O let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce
jinak. Je-li statutárním ředitelem předseda správní rady, odpovídá jeho funkční období délce
jeho funkčního období jako člena správní rady. Opětovné jmenování statutárního ředitele je
možné. ------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit, nikoli však v době, kteráje pro Společnost
nevhodná. Statutární ředitel je povinen oznámit odstoupení správní radě. Výkon funkce
statutárního ředitele končí v takovém případě uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení
oznámení správní radě, neschválí-li správní rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
Okamžikem zániku funkce statutárního ředitele zaniká bez dalšího též funkce předsedy
správní rady. -------------------------------------------------------------------------------------------------Čl. 18
Odměňování
statutárního
ředitele
1. Statutárnímu řediteli náleží za výkon funkce odměna. Určení výše odměny statutárního
ředitele, vymezení všech složek odměny a pravidel pro její výplatu, jakož i jakékoli další
výhody přiznané statutárnímu řediteli, stanoví smlouva o výkonu funkce, kterou schvaluje
správní rada. -------------------------------------------------------------------------------------------------2. Smlouva o výkonu funkce může statutárnímu řediteli přiznat také podíl na zisku
Společnosti. V takovém případě stanoví jeho výši a podmínky pro jeho výplatu. ----------------III. III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST
Čl. 19
Jednání za
1. Za Společnost jedná ve všech
věcech
Společnost
navenek statutární ředitel. ---------------------------------
IV. IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
Čl. 20
Rozdělování
1. O
zisku
Společnosti
rozdělení
přezkoumání
zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele po
tohoto návrhu správní radou. --------------------------------------------------------------
I
2. Podíl na zisku lze vedle akcionářů rozdělit také mezi členy správní rady Společnosti a
jejího statutárního ředitele, kterým právo na podíl na zisku přiznává smlouva o výkonu
funkce. Valná hromada může také rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená
část převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. ----------------------------------------------3. Rozdělení zisku a výplatu podílů na zisku lze realizovat pouze při respektování podmínek
a omezení stanovených platnými právními předpisy, zejména Zákonem o obchodních
korporacích..--------------------------------------------------------------------------------------------------4. Podíl na zisku je splatný v penězích, a to do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí
valné hromady o jeho rozdělení. -------------------------------------------------------------------------Čl. 21
Úhrada ztráty Společnosti
1. O způsobu úhrady ztráty Společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje valná
' . pravmm1
' ' . predp1sy.-----------------------------------------------------.
hromad a v soulad u s p latnym1
v
2. Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta nebude uhrazena a bude převedena na účet
neuhrazených. ztrát minulých let. -------------------------------------------------------------------------V. V. FONDY, ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE
Čl. 22
Rezervní a
účelové
fondy
1. Společnost vytváří zvláštní rezervní fondy pouze v případech a za podmínek stanovených
platnými právními předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích.----------------------2. Společnost může zřídit také účelové fondy, o jejichž použití rozhoduje statutární ředitel,
ledaže v konkrétním případě zákon svěřuje tuto kompetenci valné hromadě. ---------------------3. Společnost vytváří sociální fond. O jeho výši rozhoduje valná hromada na základě
rozhodnutí o rozdělení zisku. Rozpočet čerpání sociálního fondu je součástí kolektivní
smlouvy uzavřené mezi Společností a odborovou organizací působící ve Společnosti.----------Čl. 23
Změny
yýše základního kapitálu
1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada,
správní rada na základě pověření valné hromady, a to za podmínek, které stanoví
platné právní předpisy, zejména Hlava V, Díl 6 Zákona o obchodních korporacích. Zvýšení či
snížení základního kapitálu Společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které platné právní
předpisy dovolují. ------------------------------------------------------------------------------------------popřípadě
Čl. 24
Finanční
asistence
1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci ve smyslu § 41 Zákona o
obchodních. korporacích, a to za podmínek uvedených v § 311 a násl. Zákona o obchodních
korporacích..---------------------------------------------------------------------------------------------------
I
VI. VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 25
Právní poměry
Společnosti
1. Společnost je plně podřízena právní úpravě Zák.ona o obchodních korporacích (zákona č.
90/2012 Sb„ o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů), a to v souladu s § 777
odst. 5 Zák.ona o obchodních korporacích.--------------------------------------------------------------2. Záležitosti výslovně neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy,
zejména Zákonem o obchodních korporacích. ---------------------------------------------------------Čl. 26
Postup
při změnách
stanov
1. O změnách těchto stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení
základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na zák.ladě jiných
právních skutečností. ---------------------------------------------------------------------------------------2. Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou
hromadu nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo Společnost akcionáře
upozorní v pozvánce na valnou hromadu.---------------------------------------------------------------že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o
formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo
zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto
skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada,
nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona
plyne, že nabývají účinnosti později. ---------------------------------------------------------------------
3. V
případě,
změně
4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví statutární ředitel bez zbytečného
odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov a založí jej do sbírky listin obchodního
rejstříku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
J
YCTAB KOMI1AHl111
Ha 10.06.2014 r.
AKu;uouepuoe o6m;ecTBO «TECHNOEXPORT, a.s.»
(B )l;a.JibHeHIIleM «KOMHaHHH»)
I. OCHOBHbIE ,nAHHblE O KOMIIAHHH
CTaTMI 1
Ha3Bauue KOMnauuu, MecTo uaxo?K.lleHHH u se6-caňT KoMnauuu
1. Hrosamrn KOMIIa.HHH: «TECHNOEXPORT, a.s.» ------------------------------------------------2. MecTO HaxoJK):{eHHSI KoMrramrn: r. Ilpara----------------------------------------------------------3. Be6-caii:T KoMrramrn proMew;eH no a.n;pecy: www.technoexport.cz. ---------------------------CTaTb.sI 2
IlpellMeT npellnpuuuMaTeJibCKoň lleHTeJibHOCTH KoMnauuu
1. Ilpe.n;MeT rrpe.n;rrpHHHMaTeJibCKOH .n;e.sITeJibHOCTH KoMIIaHHH: ------------------------------------
IlpoeKTHpOBaHHe B ccpepe CTPOHTeJibCTBa. -------------------------------------------------------------
-
CTPQHTeJibCTBO, rrepeCTPOHKa CTPQHTeJibHbIX o6'beKTOB H HX CHOC.-------------------------------
-
IlpoH3BO)l;CTBo, TOproBJI.sI H ycrryrH, He YKa.3aHHbie B npHrroJKeHHSIX 1 - 3 3aKOHa o
JIHUeH3HOHHOH npe.n;npHHHMaTeJibCKOH .n;e.sITeJibHOCTH----------------------------------------------CTaTb.sI 3
y CTaBHbIĎ KaDHT3JI
1. YcTaBHbIH KannTarr KoMrraHirn cocrneJI.sieT 418 188 000 CZK (nponHcbIO: qeTbipecrn
BOCeMHa.n;UaTb MHJIJIHOHOB CTO BOCeMb)l;eCSIT BOCeMb TblC.sJq qelIICKHX KpOH). --------------------
2. y CTaBHbIH KailHTa.JI KoMnaHHH IIOJIHOCTblO BHeCeH.----------------------------------------------CTaTMI 4
AKUHH
1. Y CTaBHbIH KanHTa.JI KoMnaHHH, YKa.3aHHblli a cTaTbe 3 HacTo.siw;ero ycrnaa, pro.n;erreH Ha
34 849 IIIT. (nponHcb10: TPH.n;uaTb qeTbipe Tblc.sJqH aoceMbCOT copoK .n;ea.sITb IIITYK)
He)l;OKYMeHTapHblX o6bIKHOBeHHblX HMeHHblX aKUHH HOMHHa.JibHOH CTOHMOCTblO 12 000 CZK
KaJK):{a.sI (npOIIHCblO: .n;BeHa.n;UaTb TblC.sJq qelIICKHX KpOH). --------------------------------------------
2. Bce aKUHH KoMIIaHHH Bhmyw;eHbI B cpopMe He.n;OKYMeHTapHbIX ueHHbIX 6YMar. ------------3. KpoMe o6bIKHOBeHHbIX aKUHií KaKHe-1rn60 .n;pyrne crreuHarrbHLie BH)l;bI aKUHií He
BbIIlYCKaIOTCSI, B03MO/KHOCTb nepeso.n;a aKUHH He orpaHHqeHa. -------------------------------------
II. OPfAHI13AllIDI KOMTIAHl111
CTaTh.SI
5
CncTeMa suyTpeuueň CTpyiqypbl KoMnauuu u ee opranb1 ynpaBJieHnH
I.
KoMnaHIUI CTp)'KT)'pHpoBaHa BHYTPH no MOHHCTH'llecKoMy npHHUHny.------------------------
2.
KoMnaHmI C03,llaeT c11e.ZJ;y10mHe opraHhI ynpaB11ettm1: --------------------------------------------
A. o6mee co6paHHe ----------------------------------------------------------------------------------------8 . COBeT ynpaBJieHH.SI --------------------------------------------------------------------------------------
c. ycTaBHblH ,llHpeKTOp------------------------------------------------------------------------------------A. Ol>Il(EE COl>PAHIIE
CTaTb.SI
6
Ha1ua-1euue o6mero co6paunH u ero noJIHOMO-IHH
1.
06mee co6paHHe - BhICIIIHH opraH ynpaBJieHH.SI KoMnattHeií. -----------------------------------
2.
06mee co6paHHe o6Jia)laeT CJie,llYIQIUHMH IlOJIHOMO'llH.SIMH: -------------------------------------
-
peIIIeHHe 06 H3MeHeHH.SIX HaCTO.SIIUero ycTaBa, eCJIH pe'llb He H,lleT 06 H3MeHeHHH BCJie,llCTBHH
yBeJI.H'lleHH.SI ycTaBHOfO Kamnana ynoJIHOMO'lleHHblM COBeTOM ynpaBJieHH.SI HJIH 06 H3MeHeHHH,
npOH30IIIe,llllleM Ha OCHOBe .IlpyrHx IOpH,ll.HtJ:eCKHX o6cTO.SITeJibCTB;------------------------------------
perneH.He 06 H3MeHeHIDIX pa3Mepa YCTaBHOro KaIIHTaJia H npe,llOCTaBJieHH.SI noJIHOMOtJ:HH
coBeTy ynpaBneHH.SI ,llJI.SI YBeJIHtJ:eHH.SI ycTaBHoro KaIIHTana;---------------------------------------------
peIIIeH.He
o
B03MO:>KHOCTH
B3aHM03atJ:eTa
,lleHe:>KHoro
,llOJifOBOro
o6.SI3aTeJibCTBa
no
OTHOIIIeHmo K KoMnattHH H .n.ette:>KHoro .n.011roBoro o6.SI3aTeJibcTBa KoMnaHHH no BhinJiaTe
,llOXO,lla no 3MHCCHOHHOMY Kypcy; ---------------------------------------------------------------------------
peIIIeH.He o BblilYCKe KOHBepTHpyeMbIX HJIH npHBHJiernpOBaHHbIX o6JIHfélUHH cornacHO
286,
1
2012
nyHicr
3aKoHa .N2
90
«0 KOMMep11ecKHx KopnopauIDIX»
I
§
C6opHHK 3aKOHO,llaTeJibHhIX
«laKOH o
KOMMep-iecKHX KopnopaQHHX»); --------------------------------------------------------------------------
aKTOB
r„
c
yqeTOM
IlOCJie.IlYIOmHX
npe,llilHCaHHH
(B
,llaJibHeiíIIIeM
-
BbI6op li OT3bIB 1I1IeHOB COBeTa ynpaBJieHH.SI;-----------------------------------------------------------
-
yTBep)K,lleH.He ,llOfOBOpOB o
BblilOJIHeHHH ,llOJI:>KHOCTHblX o6.SI3aHHOCTeií,
3aKJII01IaeMblX
KoMnaHHeií c 1IJ1eHaMH coBeTa ynpaBJieHH.SI;---------------------------------------------------------------
yTBep)K)leHHe 011epe,llHoro, Btteoqepe,llHoro HJIH KOHCOJIH,llHpoBaHHoro 6anattcoBoro oTtJ:eTa,
a B onpe,lleJieHHbIX 3aKOHOM CJIYtJ:a.SI Ta.IOKe npoMe:>KYfOtJ:HOro 6anattCOBOro OTtJ:eTa; ---------------
perneHH.SI o pacnpe,lleJieHHH npH6bIJIH HJIH ,llpyrHX co6cTBeHHhIX pecypcoB, a Ta.IOKe o
IlOKpbITHH y6hITKOB; -------------------------------------------------------------------------------------------
peIIIeHHe o no,llatJ:e 3a.SIBJieHHH o npHH.SITHH yqacTHHKaMH n;eHHhIX 6YMar KoMnattIIB ,llJI.SI
TOproBJIH HMH Ha eBponeiíCKOM peryJIHpyeMOM pbIHKe HJIH 06 MX HCKJIIOtJ:eHHH H3 npou;ecca
npO,llIDK Ha eBponeiíCKOM peryJIHpyeMOM pbIHKe; ---------------------------------------------------------
peIIIeHHe
o 3aKpblTHH KoMnattHH c JIHKBH,llau;Heií, Ha3Ha11ettHe H OT3bIB JIHKBH,llaTOpa,
BKJIIOtJ:eHHe onpe,lleJieHHe proMepa ero B03Harpa)K)leHH.SI, yTBep)K,LJ,e1rne n11atta pa3,lleJieHH.SI
JIHKBH,llall;HOHHOfO OCTaTKa;----------------------------------------------------------------- ------------------
-
yraep)l()J;em1e rrepeao.na, apeH.D;hI mrn 3arrora rrpe,1UipIDinu1 KoMnamm HJIH cro
~iacTH;--------
- perneHHe o rrpeo6pa3oBaHHH KoMIIaHHH cornacHo crreuHaJibHOMY 11opMaTHBHOMY a.Kry, ecJIH
HOpMaTlrnHbIB aKT He IIpe.D;IIHCbIBaeT, q'f0 o .L{aHHbIX o6cTOfleJibCTBax B onpe.neneHHOM cnyqae
rrpHHHMaeT perneHHe COBeT yrrpaaneHIDI KOMIIaHHeif;---------------------------------------------------- yraep)l()J;eHHe .noroaopa o HernacHoM ToaapmuecTBe, BKJIIO'IWI yrBep)KJJ.eHHe H3MeHeHHH a
HeM H ero OTMeHy;----------------------------------------------------------------------------------------------
yraep)l(,ll;eHHe rrpe.D;OCTaBJieHIDI <l>HHaHCOBOH IIOMOmH co CTOpOHbl KoMIIaHHH;-----------------
- perneHHe .npyrnx BOIIpoCOB, BXO,LVlmHX cornacHO IIOJIO)KeHIDIM 3a.KOHa HJIH HaCTO.srmero
ycTaaa B KOMIIeTeHUHH o6mero co6paHHH.-----------------------------------------------------------------
3. EcnH y KoMrraHHH TOJibKO o,nHH aKUHOHep, TO 3TOT e,nHHhIH aKUHOHep BbIIIOJIHHeT
<l>YHKI.J;HH o6mero co6paHHH, rrpH 3TOM IIOJIO)KeHHH CT. 7 - 11 HaCTo.srmero ycrnaa He
rrpHMeHHIOTCH.
Y~acTue
CTaTbH 7
B o6meM co6pauuu
I. AKUHOHep HMeeT rrpaao yqaCTBOBaTb B o6meM co6paHHH H fOJIOCOBaTb Ha HeM. -----------
2. AKUHOHep rrpHHHMaeT yqacTHe B o6meM co6paHHH JIH'IHO HJIH qepe3 caoero
rrpe,ncTaBHTeJIH. ,D;oaepeHHOCTb ,l.l;JIH yqaCTHH rrpe,nCTaBHTeJIH B o6meM co6paHHH .L{OJI)l{Ha
6bITb B IIHCbMeHHOM BH,D;e, H B Heif ,D;OJI)KHO 6hITb YKa3aHO, BbI,naHa JIH OHa ,D;JIH yqaCTHH
rrpe.n;cTaBHTeJIH B 0.L{HOM o6meM co6paHHH HJIH B HeCKOJibKHX. ------------------------------------
3. B o6meM co6paHHH rrpHHHMaeT yqacTHe ycrnBHbIH ,nHpeKTop H 'lJieHbI coaern
yrrpaaneHHH. B pa6oTe o6mero co6paHHH TaK)Ke Moryr rrpHHHTb yqacTHe .npyrHe JIHUa,
rrpHrnarneHHbie ycmBHbIM .n;HpeKTopoM KoMrraHHH. ------------------------------------------------CTaTbH 8
Co3hlB o6mero co6pauuH
1. 06mee co6paHHe rrpoBO.L{HTCH KaK MHHHMYM O)J,HH pa3 Ha rrpOTH)KeHHH OT'leTHOfO
rrepHo.na, He II03)Ke qeM qepe3 mecTb Mec.sru;ea OT rrocne.nHero ,nH.sr npe.nrnecTBYIQmero
OT'leTHOfO nepHo,n;a. ---------------------------------------------------------------------------------------
2. 06mee co6paHHe C03bIBaeT ycTaBHbIH ,nHpeKTOp KoMrraHHH, ecnH 3aKOH He orrpe,neJIHeT
HHOe. 06mee co6paHHe .n;HpeKTop C03bIBaeT cne.n:YIQmHM o6pa3oM: npHrnarneHHe Ha o6mee
co6paHHe ny6nHKyeTc.sr Ha ae6-caH:Te KoMnaHHH cornacHo CTaTbe 1, rryHKT 3 HacTo.srmero
ycmaa, H Hap.sr,ny c 3THM npHrnarneHHe paccbmaeTc.sr aceM aKUHOHepaM KoMnaHHH no
a.n;pecy MecTa Haxo)l(,ll;eHHH HJIH )KHTeJibCTBa, YKa3aHHoMy B rrepeqHe aKUHOHepoa, KaK
MHHHMYM 3a 30 .n;Heif .no npoae.neH11.si: o6mero co6paH11.s1, ecn11 3a.KOHOM He ycTaHOBJieHo
HHOe. -------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
3. I1p1ff11arneH11e Ha o6mee co6patt11e ,nOJI)KHO co.nep)KaTb HH<f>opMaUlllO, HaJIH'IHe KOTopoH:
rrpe.D;IIHCaHO .neifcTBYIQmHMH HOpMaTHBHbIMll aKTaMH.----------------------------------------------4. 06mee co6patt11e MO:>KeT rrpoao.n11TbCH H 6e3 Ha,nJie)Kamero c03hIBa (T.e. 6e3 BhIIIOJIHeHIDI
TPe6oaatt11H: 3aKoHa 11 HacTo.srmero ycrnaa K C03hIBY o6mero co6paHH.sr), ecnH c 3THM
o6CTOHTeJibCTBOM He II03:>Ke 'leM Ha 3TOM o6meM co6paHHll cornacHTC.SI BCe aKI.J;HOHepbl
KoMrraHHH. --------------------------------------------------------------------------------------------------
CTaTMI 9
IlpunHTne na o6meM co6pauuu
pemeuuň
u cnoco6 roJmconanua
1. 06mee co6paHHe o6na.n.aeT KBopyMOM .D:JUI npHmlTHSI perneHHH, eCJIH npHCYTCTB)'lOtnHe
aKUHOHepbl o6na,n.ruoT aKUHSIMH, HOMHHaJibHaSI CTOHMOCTb KOTOpblX npeBbIIIIaeT 50 %
ycTaBHoro KanHTana KoMnaHHH. -------------------------------------------------------------------------
2. EcnH o6mee co6paHHe H3-3a OTCYTCTBHSI KBopyMa He cnoco6Ho npHHHMaTb perneHHe B
TOM qHcne no HCTeqeHHH O,n:Horo qaca c Toro MOMeHTa, Ha KOTOpbIH OHO 6bIJIO C03BaHO, TO
JIHUO, yrronHOMoqeHHOe BeCTH o6mee co6paHHe, coo6maeT 06 3TOM npHCYTCTB)'lOJ.nHM
aKUHOHepaM. B TaKOM cn~ae co6paHHe C03bIBaeT ycrnBHbIH ,n:HpeKTop. ------------------------3. KoMnaHHSI, ecnH 3TO npo.z:i:omKaeT 6hITb ueo6xo,n:HMbIM, C03bIBaeT o6mee co6paHHe
B3aMeH npe.z:i:rnecrny10mero HeCOCTOSIBIIIerocsi: c TaKOH JK:e IlOBeCTKOH .D:HSI, npHqeM 3TO
co6paHHe B3aMeH npe.z:i:rnecrnyiomero .D:OJIJK:HO npOBO.D:HTbCSI B TeqeHHe 6 He,n:enb c MOMeHTa,
Ha KOTOpbIH 6bIJIO C03BaHO H3HaqanbHOe o6mee co6paHHe. IlpHrnarneHHe Ha 3TO HOBOe
o6mee co6paHHe OTnpaBJUieTCSI aKUHOHepaM He Il03JK:e qeM B TeqeHHe 15 ,n:Heií c TOro .D:HSI, Ha
KOTOpblli 6bIJIO C03BaHO H3HaqaJibHOe o6mee co6paHHe, a cpoK, YKa3aHHblH B CTaTbe 8, nyHKT
2 HacTosi:mero ycrnsa, coKpamaeTcsi: .z:i:o 15 .zi:Heií:. 06mee co6paHHe B3aMeH
npe.zi:rnecrnyiomero o6na,n.aeT KBOPYMOM 6e3 ~ern nonoJK:eHHSI CTaTbH 9, nyttKT 1
uacTosi:mero ycTaBa. ----------------------------------------------------------------------------------------
4. C KaJK:Ji:oií: aKuHeií: KoMrraHHH HOMHHanbHoií CTOHMOCTbIO 12 000 CZK Ha o6meM
co6paHHH KoMrraHHH CBSI3aH (1) ronoc. 06mee KOJIHqecrno ronocos B KoMnaHHH
COCTaBJUleT 34 849.
5. 06mee co6paHHe npHHHMaeT perneHHSI 60JiblIIHHCTBOM ronocoB npHCYTCTBYIOJ.nHX
aKUHOHepoB, eCJIH 3aKOH HJIH HaCTOSIJ.nHH ycTaB He rpe6yioT .z:i:pyroro 6oJiblIIHHCTBa. ---------6. fonocoaaHHe Ha o6meM co6paHHH nposo,n:HTCSI no,n:HSITHeM PYKH. ----------------------------7. Ha o6meM co6paHHH npeJK:Ji:e scero npoBO.lJ:HTCSI ronocoBaHHe no npe.z:i:noJK:eHHIO nHua,
co3sasrnero o6mee co6paHHe. EcnH npe.zi:noJK:eHHe nHua, co3Basrnero co6paHHe, He npHHSITO,
npoBO.lJ:HTCSI ronocoaaHHe no rrpe.zi:noJK:eHHSIM H KOHTpnpe.z:i:noJK:eHHSIM aKUHOHepos B rropsi:,n:Ke
HX IIOCTyrrneHHSI. --------------------------------------------------------------------------------------------
8. EcnH 3aKOH He npe.zi:nHcbrnaeT HHqero .z:i:pyroro, To o6mee co6paHHe MoJK:eT rrpo.zi:on:>KaTh
CBOIO pa6oTy, eCJIH B xo.zi:e no.z:i:cqern roJIOCOB o6HapyJK:HJIOCb HX 60JiblIIHHCTBO,
Heo6XO)J:HMOe )J:JUI npHHSITHSI perneHHSI, HJIH CTaJIO oqeBH)J:HO, qTo TaKOe 60JibIIIHHCTBO He
MOJK:eT 6bITb )J:OCTHrHYTO. IloJIHbIH pe3yJibTaT ronocoBaHHSI rrpHBO)J:HTCSI B npOTOKOJie
o6mero co6paHHSI. -----------------------------------------------------------------------------------------CTaTbSI 10
Bellenue o6mero co6pauua
1. 06mee co6paHHe H36HpaeT caoero npe.zi:ce.zi:aTensi:, npoTOKOJIHCTa, 3aaepHTeJU1 npoToKona,
a TaKJK:e JIHUO HJIH JIHU )J:JUI IIO)J:Cl.feTa ronocos; .lJ:JUI BbIIIOJIHeHHSI .D:aHHblX cpyttKUHH MOrYT
6bITb m6paHbI JIHUa, He SIBIDIIOtnHecsi: aKUHOHepaMH KoMrraHHH. ----------------------------------
2. ,ZJ;o MOMeHTa m6paHHSI rrpe.z:i:ce,n:aTeJUI o6mee co6paHHe se,n:eT JIHUO, co3aaarnee ero, mm
Ha3HaqeHHOe HM JIHUO. To JK:e CaMOe IIOJIOJK:eHHe .zi:eiícrnyeT B TOM cny11ae, ecnH He 6hm
m6paH npe.z:i:ce,n:aTeJib o6mero co6paHHSI HJIH OH He MOJK:eT no KaKHM-JIH60 YBaJK:HTeJibHbIM
npHqHHaM rrpo.zi:onJK:aTb ae.zi:eHHe co6paHHSI. EcnH He m6paH npoTOKOJIHCT HJIH JIHUO,
yrro11HoMoqeHHoe cqgTaTb ro11oca, HX Ha3HaqaeT JIHUO, co3Basrnee o6mee co6paHHe. 06mee
co6paHHe MOJK:eT rrpHHSITb perneHHe o TOM, tffO (i) ero npe.z:i:ce.z:i:aTeneM H 3aaepHTeneM
npoTOKona 6y)J.eT 0).J.HO H TO )Ke nHI.{O, H/HnH (ii) l{TO npe)J.CeJJ.aTeJib o6mero co6paHHSI CaM
c1111rneT ronoca, ecnH 3TO He CTaBHT noJJ. yrp03y Ha)J,Jie)l(amee npoeeJJ.eHne o6w.ero
co6paHHSI.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. IlpeJJ.ce,naTenh o6w.ero co6paHHSI HnH n11uo, ynonHOMOtieHuoe eecTH o6w.ee co6paHne,
06S13aHbl o6ecnetIHTb Ha o6w.eM co6paHHH 03HaKOMneHHe aKUHOHepoB co BCeMH
npe)J.IlO)l(eHHSIMH H KOHTpnpe)J.IlO)l(eHHSIMH, nocTynHBIIIHMH OT aKI.{HOHepOB. TaK)l(e OHH
06S13aHhI o6ecnetIHTh TaK)l(e OHH o6.si:3atthI o6ecnetIHTh Ha o6w.eM co6paHHH npe,nocrneneHHe
Bcex o6bSICHeHHH, Ha KOTOpbie aKUHOHepbl HMeIOT npaBO. ------------------------------------------
4. ITpeJJ.Ce)J.aTenh o6mero co6paHHSI HMeeT npaeo Ha 0611.{eM co6paHHH npHHHMaTh MepbI
opraHH3aUHOHHOro xapaKTepa c uenhIO o6ecnetieHHSI Ha)J.ne)l(aw.ero xo)J.a o6w.ero co6paHH.si:
cornacHO IOpHJJ.HtieCKHM npe)J.nHCaHHSIM. -------------------------------------------------------------CTaTbSI 11
IlpHHHTHe pemeuuií per rollam
1. AKUHOHephI KoMnaHHH MoryT npHHHMan peIIIeHHSI no eonpocaM, B XOJJ.SIW.HM B
KOMneTeHUHIO o6mero co6paHH.si:, TaK)l(e nYTeM npHHSITHSI peIIIettHií per rollam (BHe o6w.ero
co6paHHSI) Ha ycnoBHSIX, onpe)J.eJISleMbIX B § 418 H cne.nyioW.HX 3aKoHa o KOMMep'IeCKHX
KOpnopaUHSIX. ------------------------------------------------------------------------------------------------
B. COBET YilPABJIEHIDI
CrnThSI 12
IloJJomeuue H ccbepa .neHTeJJ&HOCTH coBeTa ynpaBJJeHHH
1. CoeeT ynpaeneHHSI onpe,nen.si:eT OCHOBHbie HanpaeneHHSI KOMMepqecKOH )J.eSITenhHOCTH
KoMnaHHH H cne)J.HT 3a BhmonHeHHe 3THX nnaHOB ycTaBHhIM ,n11peKTopoM. B KOMneTeHUHIO
COBeTa ynpaeneHHSI BXO)J.SIT n106h1e BOnpOChI, Kaca10w.11ec.si: KoMnaHHH, ecnH 3aKOH o
KOMMepqecKHX KopnopauH.si:x HJIH )J.aHHbIH ycrnB He OTHOCHT 3TH BonpOCbl K KOMneTeHUHH
o6w.ero co6paHHSI 11n11 ycrnBHoro ,nHpeKTOpa. ,[J;euenhHOCTh coeern ynpaeneHH.si:, B
qaCTHOCTH, Be)J.eTCSI B cne,nyIOW.HX HanpaeneHHSIX:---------------------------------------------------- BbIIlOntteHHe peIIIeHHH o6w.ero co6pattHS1, ecnH OHH COOTBeTCTBYIOT 3aKOHO)J.aTenbCTBY H
Hacm.si:w.eMy ycrney;
- npoeepKa oqepe)J.Horo, BHeoqepe)J.Horo, KOttconHJJ.HpoBattHoro, a TaK)l(e npoMe~otIHoro
6anaHCOBOro OTt.feTa H npe)J.nO)l(eHHe no pacnpe,neneHHIO npH6bmH HnH IlOKpbITHIO y6bITKa,
paBHO KaK H H3IlO)l(eHHe ceoeií TOllKH 3peHHSI o6w.eMy co6pattHIO; ------------------------------------ H3IlO)l(eHHe o6w.eMy co6paHHIO H ycTaBHOMY )J.HpeKTopy ceoeií TOtIKH 3peHHSI,
peKoMeH)J.al.{HH H npe)J.nO)l(eHHH B cnyqae, ecnH 3TO npe,nnHCaHO 3aKOHOM HnH HaCTOSIIl.{HM
YCTaBOM; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tpe6oBaHHe npe,nocrneneHHSI coo6w.ettH:ii, KaCaIOII.J.HXCSI ,neuenhHOCTH KoMnaHHH B cnyqae,
ecnH 3TO npe)J.ITHCaHO 3aKOHOM HJIH HaCTOSIII.J.HM ycTaBOM; ---------------------------------------------- Bblpa)l(eHHe CBOeií TOtIKH 3peHHSI B OTHOIIIeHHH OTtieTa o npe,nnpHHHMaTenbCKOH
)J.e.si:TenbHOCTH KOMIIaHHH H COCTOSIHHH ee HMyll.{eCTBa, a TaK)l(e H3Y11eHHe fO)J.OBOro OTtieTa 3a
HCTeKIIIH:ii OTtieTHbIB rrepHO)J., rrpe)J.CTaBn.SleMbIM ycTaBHbIM )J.HpeKTOpOM o6meMy co6paHHIO;---
Tpe60BaHHe rrpe)J.OCTaBneHHSI HH<l.>opMal.{HH OT ycrnBHOro )J.HpeKTOpa;----------------------------
-
03HaKOMJieHHe o6mero co6pattilll c pe3yJibTaTélMH CBOeH KOHTpOHbllOH .HCSITCJlbHOCTH; -------
-
mi:maqeHHe ycTaaHoro ,Z:UlpeKTopa; ------------------ ------------------------------------ ----------------
-
yTBep)l()J;eHHe .norosopa o JJ.OIDKHOCTHbIX ofonattHOCTHX, 3aI<JUOt.IaeMoro KoM11attHeif c ee
ycTaBHbIM JJ.HpeKTopoM; ---------------------------------------------------------------------------------------
Ha3HaqeHHe H OT3bIB 11poKypHCTa; ----------- ------------------------------------------------------------
-
11pmU1me perneHHH 110 ,Ila.JibHeHIIIHM B011pOCaM,
eCJIH 3TO 011pe.11.eneHo 3aKOHOM HnH
HaCTOmuHM ycTaBOM. ------------------------------------------------------------------------------------------
2.
CoseT yrrpasnemu1 PYKOBOJJ.CTByeTC.sI 11pHHUHl1aMH, yTBep)l()J;eHHbIMH o6IUHM co6pattHeM,
eCJIH
OHH
He
11pOTHBOpeqaT 3aKOHOJJ.aTeJ1bCTBY HJIH
HaCTO.sIIUeMy
ycTaay.
HapyrneHHe
.u.aHHbIX 11pHHI.J;HIIOB He BeJJ.eT K KaKHM-JIH6o IIOCJIC,IlCTBH.sIM JI.JI.sl TpeTbHX JIHU:. HHKTO He
HMeeT rrpaaa .u.aeaTb coaery yrrpaaneHH.sI )'Ka3aHH.sI, Kacruom11ec.s1 ero 3aKOHHOH o6.R.3aHHOCTH
KOHTpOJIHpOBaTb pa6oTy YCTaBHOro JJ.HpeKTOpa. ------------------------------------------------------
3.
CoseT yrrpasneHH» HMeeT rrpaeo 3HaKOMHTbC» co sceMH JJ.OKYMeHTaMH H 3aIIHC.sIMH,
KacruomHMHC.sI pa6oTbl KoM11aHHH, a TaIOKe KOHTpOJIHpoaaTb, se.u.eTc.si: JIH 6yxrrunepcKHH
yqeT
HaJJ.JieiKaIUHM
o6pa30M
H
B
COOTBCTCTBHH
c
peanbHbIMH
cpru<TaMH,
a
TaK:>KC
COOTBCTCTByeT JIH rrpe.11.11pHHHMaTCJibCKa.sl HJIH KaKa.si:-m160 .u.pyra.si: ,Z:(C.R.TCJibHOCTb KoMIIaHHH
IOpH,Z:(HqecKHM rrpe,Z:(IIHCaHH.sIM H HaCTO.sIIUCMY ycrnay. -----------------------------------------------
4.
IlpH HaJIHqHH cornaCH.sI BCCX qJICHOB COBCTa y11paBJICHH.sl OH MO:>KCT rrpHHHMaTb perneHHst:
TaKiKC BHC 3ace,Z:(aHH.sI. 0.L(HaKo 8 TaKOM CJiyqae B OTHOIIICHHH rrpoeKTa peIIICHHst: ,Z:(OJiiKHbl
Bblpa3HTb IlHCbMCHHO CBOIO ToqKy 3peHH.sI BCC qJICHbl COBeTa ynpaBJICHH.sI H pernem1e
,Z:(OJI:>KHO 6b1Tb npHHst:TO C,Z:(HHOfJiaCHO 8 11HCbMCHHOH cpopMe.---------------------------------------CTaTbst:
13
CocTae u cpoK lleHTeJJLHOCTH coeeTa ynpaeJJeunH
1.
CoseT yrrpaBJieHml COCTOHT H3 TpeX qneHOB. lJ.rreHOB coaern ynpaaneHH.sI H3fo1paeT H
OT3bIBaeT o6mee co6paHHe KoM11aHHH . CoaeT ynpaeneHH.si: H36HpaeT H3 cocTaaa CBOHX
qneHoB H OT31>maeT caoero npe,Z:(Ce,Z:(aTeJI.si:. CpoK ,Z:(e.sITeJibHOCTH npe):(ce,Z:(aTen.si: He ):(OJiiKeH
npeBbIIIIaTb
11p0,Z:(OJI)KHTCJibHOCTb
y11paBJICHH.sI.
CoaeT yrrpaBJieHH.sI,
cpoKa
ero
KOJlHqecTBo
,Z:(C.sITCJlbHOCTH
B
KaqecTBC
qJieHOB KOToporo
qneHa
COBeTa
He 011ycTHJIOCb HHiKe
IlOJIOBHHbl, MO:>KCT KOOl1THpOBaTb OCTaJlbHbIX qJICHOB JI.O 11poBe,Z:(eHH.sI CJIC,Z:(YJOIUCfO o6mero
co6pattH.sI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.
CpoK ,Z:(est:TeJibHOCTH qneHa COBeTa ynpaBJICHHst: COCTaBJI.sieT
JJ.OJiiKHOCTHbIX
o6st:3aHHOCT.sIX
,Z:(aHHOfO
KOHKpeTHOfO
qneHa
1o neT,
CCJIH ,Z:(OfOBOpOM o
COBeTa
yrrpaBJieHHst:
He
11pe):(yCMOTpCHO HHOe. Bo3MO:>KeH 110BTOpHbrlí BbI6op qneHOB COBCTa y11paBJICHHst:. -------------
3.
qJieH COBCTa y11paaneHID1 MOiKCT yHTH co CBOCH ,Z:(OJiiKHOCTH, 0,Z:(HaKO HH B KOeM cnyqae He
B TOT MOMCHT, KOTOpbrlí .sIBJist:eTC.JI HCilO,Z:(XOMIUHM ):(JI.sl KoMl1aHHH. lJ.rreH COBeTa yrrpaaneHH.sI
o6.sI3aH coo6mHTb o
CBOeM yxo.ne COBCTY yrrpaaneHH.sI.
B
TaKOM cnyqae qJICH COBeTa
y11paaneHH.sI MOiKCT BblHTH H3 COCTaBa COBeTa y11paBJICHHJI 110 HCTeqeHHH 0,Z:(HOro Mec.siu;a co
JJ.H.sI apyqeHH.sI ero 3a.si:sneHH.sI 06 yxo.u.e coaeTy, ecnH coaeT yrrpaaneHml no npoc1>6e
BbIXOJJ.st:mero H3 ero COCTaaa qJICHa He 0,Z:(06pHT KaKOH-JIH6o ):(pyroif MOMCHT ero yxo,Z:(a c
JJ.OJiiKHOCTH. --------------------------------------------------------------------------------------------------
CTaTh.SI 14
3aceJI8HHH COBeTa ynpaBJieHHH
1. Qqepe,nHbie 3ace,naHHH COBeTa ynpasneHHH C03bIBaIOTCH 11pCJlCCJJ.aTeneM COBeTa
ynpasnemrn c yKU3am1eM cpoKa 3ace,nattHH, s 3aBHCHMOCTH oT noTpe611ocT11, KaK npaBHJIO
pa3 B .nsa MecHua. BHeoqepe.nttoe 3ace.nattHe coseTa ynpasneHH.SI M0:>1mo nposecTH s mo6oii
MoMeHT no Tpe6oaaHHIO npe.nce,naTeAA HJIH n106oro tIJieHa coaern ynpasne1mn. ---------------
2. 3ace,naHH.SI COBeTa ynpaarreHHH C03blBaIOTCH ero npe.nce,naTeneM nyTeM H3BeIUeHHH B
nHChMeHHOM HJIH :meKTpOHHOM BH,ne (no e-mail), B KOTOpOM YKU3bIBaeTCH MeCTO, ,naTa,
BpeMH 3ace,naHHH H ero noBeCTKa ,IJ;HH. 3ace,naHHe COBeTa ynpaBJieHHH KUK npaBHJIO
npoao.n;HTCH no MecTy HaxmK,neHHH KoMnaHHH. l'hseiueHHe BMecTe c MaTepHanaMH no
npose,neHHIO 3ace,naHHH .noniKHO 61>rr1> BpytieHo sceM tIJ1eHaM cosern ynpasneHHH He Mettee
tieM 3a 7 .n;Heii: .no npose,neHHH 3ace,naHHJ1. EcnH rpo3HT onacHOCTh ono3,naHHJI B co6n10,neHHH
,naHHOro cpoKa, 3TOT nepHO)l; MOiKHO B Heo6xo,nHMOM o6beMe COKpaTHTb.------------------------
3. qJieHbl COBeTa ynpaBJieHHJI MOryT B Ka)KJlOM OT,neJibHOM CJiytiae OTKU3aTbCH OT npasa Ha
Ha,nJieiKaIUHH C03blB 3ace,naHH.SI COBeTa ynpaaneHHH. IlpHrnarneHHe Ha 3ace,naHHe COBeTa
ynpaBJieHHJI He TPe6yeTCJI, ecJIH BCe ero tIJieHbl OTKaiKYTCJI OT npaBa Ha H3BeIUeHHe o
3ace,naHHH He n03iKe tieM B ,neHb COOTBeTCTBYJOIUero 3ace,naHHJ1 COBeTa ynpaaneHHJI. ----------
4. 3ace,naHHe coseTa ynpanneHHJI se,neT ero npe.nce,naTen1>, a s cnyqae ero OTCYTCTBH.SI 3apaHee ynoJIHOMOtieHHbIH qneH COBeTa. ----------------------------------------------------------------
5.
o
xo.ne 3ace,naHHJI COBeTa ynpasneHHH H npHHJITbIX perneHHJIX COCTaBAAeTCJI npoTOKOJI,
no,nnHCbIBaeMhIH npe.nce,naTeneM, a npHJIOiKeHHeM K npOTOKOJIY JIBAAeTC.SI cnHCOK JIHU,
npHCYTCTBOBaBlIIHX Ha 3ace,naHHH. ----------------------------------------------------------------------CTaThJI 15
Bo1uarpa?l\Llenue aiJieua coeeTa ynpaeJieHHH
1. qJieH COBeTa ynpasneHHJI 3a BhIIlOJIHeHHe CBOHX ,IJ;OJiiKHOCTHhIX 06J13aHHOCTeH norryqaeT
B03Harpa)KJleHHe. Onpe.nenem1e pa3Mepa B03Harpa)KJleHHJI qneHa cosern ynpasneHHJI,
nepetIHCJieHHe acex no3HUHH B03Harpa)KJleHHJI H npaBHJI ero BhIIlJiaThl, paBHO KaK H JII06b1e
.npyrHe JihfOThI, npe.nocrnsrraeMhie tIJieHy coaeTa ynpasneHHJI, yKU3hIBaIOTCJI B .norosope o
ai,monHeHHH .noniKHOCTHhIX 06J13aHHOCTeH:, YTBep)KJlaeMoM 061.UHM co6paHHeM. ---------------
2. Ilo .norosopy o BhIIlOJIHeHHH ,IJ;OJiiKHOCTHhIX 06.S13aHHOCTeH tIJieHy COBeTa ynpaBJieHHJI
MoiKeT TaKiKe npe.nocTaBAAThCJI ,noAA B npH6hIJIH KoMnaHHH. B 3TOM cnyqae onpe,neAAeTCJI
pa3Mep 3TOH ,IJ;OJIH H ycnOBHJI ee BbIIlJiaTbI. -----------------------------------------------------------C. YCTABHLIH ,ll;IIPEKTOP
CTaThJI 16
IloJimKenue ycTaeuoro 11upe1cropa u ero ccbepa 11eHTeJILHOCTH
1. YcTaBHhIH .nHpeKTop J1BJIJ1eTCJ1 ycrnBHhIM opraHoM KoMnaHHH. -------------------------------2. YcrnBHhIH .n;HpeKTop 3aHHMaeTcJI KOMMeptieCKHM PYKOBO,nCTBOM KoMnaHHeií: (a npe.nenax
OCHOBHhIX HanpaaneHHH, ycTaHOBJieHHhIX COBeTOM ynpasneHHJI). B paMKax csoeii
,neJITeJibHOCTH ycTaBHbIH .n;HpeKTOp, B qacTHOCTH: ----------------------------------------------------- BhIIlOJIHJleT perneHH.SI o6mero co6paHH.S1,
npe,nnHcaHHJIM H Hacrnnrn.eMy ycrnsy;
ecnH
OHH
COOTBeTCTBYJOT IOpH,nHtieCKHM
-
o6ecne'lliaaer Ha,nJie)Kaw:ee BeJ.J.eHHe 6yxra.rrTepcKoro yqern, pyKOBOJlHT cocrnarreHHeM H
npeJ.J.CTaBJUieT
o6meMY
co6paHH10
Ha
yTBep)l(Jl:eHHe
Ot.IepCJUIOH,
BHeoqepeJl:HOH,
KOHCOJIH.ll:lfPOBaHHbIH, a npH He06XOJl:HMOCTH npoMe~OtIHbIH 6a.rra11COBhlH OTtie'T, a TaK)Ke
corrracHO HaCTOHW:eMy ycTaay npoeKT pacnpeJ.J.erreHHH npH6bIJIH HJIH noKphITHH y6bITKOB; ------
C03bIBaeT o6w:ee co6paHHe H npeJ.J.CTaBJUle'T eMy OTtieT H J.J.pyrHe J.J.OKyMeHThl B COOTBeTCTBHH
c J.J.eHCTBYJOW:HMH 10pHJl:Hl!eCKHMH npeJl:IIHCaHHHMH H HaCTOHW:HM ycTaBOM ;------------------------
J.J.OKJMeHTbl B COOTBeTCTBHli c J.J.eŘCTBYJOW:HMH 10pli.ll:lftieCKHMH npeJ.J.nHCaHHHMli COCTaBJUleT
li npeJ.J.CTaBJUieT o6meMy co6paHH10 KoMnaHHli oTtieT o npeJ.J.npHHHMaTerrbcKoň J.J.eHTeJibHOCTH
KoMnaHlili H COCTOHHliH ee HMymecTBa; -------------------------------------------------------------------
npeJ.J.CTaBJUieT o6meMy co6paHH10 Jl:lll oueHKH li npHHHTHH pemeHHH npe.ll:JIO)KeHHH no
BonpocaM, KaCaIOW:HMCH pa60TbI o6w:ero co6pattHH; ---------------------------------------------------
npeJ.J.CTaBJUieT COBeTY yrrpaarreHHH Ha npoaepKy OTtieT H J.J.pyrHe J.J.OKJMeHTbl B COOTBeTCTBliH
c J.J.eŘCTBYJOW:liMH npeJl:IIHCaHHHMH H HaCTOHw;HM ycTaBOM. --------------------------------------------
3. y CTaBHbIH J.J.HpeKTOp onpeJ.J.eJUieT npeJ.J.MeT KOMMepqecKOH TaHHbl corrracHo § 504
f pa)l(Jl:aHCKOro KOJ.J.eKca li o6'beM HHcpOpMaQHH, KOTOpaH MO)KeT B liHTepecax o6ecnetieHHH
npaBliJibHOCTH
J.J.aHHbIX,
3aW:HTbI
J.J.06poro
liMeHli
KoMnaHHli
H
npeJ.J.OTBpaw:eHHH
3JIOYIIOTPe6rreHHH eif HJIH ee HCnOJib30BaHHH KOHKypeHTaMH npeJ.J.OCTaBJUITbCH TPeTbHM
JIHUaM, tIJieHaM COBeTa ynpaarreHHH, npoKypHCTaM, a TaK)Ke npH Heo6XOJ.J.HMOCTH J.J.puyrHM
ynoJIHOMOtieHHbIM JIHUaM. ---------------------------------------------------------------------------------
4.
HHKTO
He
HMeeT
npaaa
KOMMepqecKoro PYKOBOJ.J.CTBa.
J.J.aBaTb
ycTaBHOMY
Ho 3TO
J.J.HpeKTopy
YKa3aHHH,
norro:>KeHHe He 3aTParnaaeT
(i)
KaCaIOW:lieCH
npaao
coaern
ynpaarreHHH onpeJ.J.eJUITb ocHOBHbie HanpaarreHHH KOMMepqecKoro PYKOBOJ.J.CTBa KoMnaHHeif,
a TaK)Ke
(ii)
npaao ycrnBHOro J.J.HpeKTOpa no co6cTBeHHoň HHHUHaTHBe Tpe6oaaTb OT o6w:ero
co6paHliH HJIH COBeTa ynpaarreHHH KaKHX-JIH60 YKa3aHHH, KaCaIOW:HXCH KOMMepqecKoro
pyKOBOJ.J.CTBa corrracHO 3aKOHY. ---------------------------------------------------------------------------
5. y CTaBHblH
J.J.HpeKTop npeJ.J.OCTaBJUieT COBeTy ynpaarreHHH BC10 liHcpopMaQHlO, KOTOPYJO
COBeT yrrpaarreHHH TPe6yeT B COOTBeTCTBHH c 3aKOHOM.----------------------------------------------
17
Ha1uaqeuue ycTasuoro !lDpeKTopa, ero cpoK pa60T1.1
CTaTbH
1. y CTaBHOro
J.J.HpeKTopa Ha3HatiaeT COBeT yrrpaarreHliH.
6bITb TaK)Ke Ha3HatieH npeJ.J.CeJ.J.aTeJib COBeTa yrrpaarreHliH.
y CTaBHbIM J.J.HpeKTOpOM MO)KeT
y CTaBHbIH J.J.HpeKTOp, KOTOpbIH Ha
MOMeHT ero Ha3HatieHHH HBJUieTCH npeJ.J.CeJ.J.aTerreM COBeTa ynpaarreHliH, J.J.OJI)KeH 6bITb
Ha3HatieH eJ.J.liHOrrraCHbIM pemeHHeM Bcex tIJieHOB COBeTa ynpaarreHliH. --------------------------
2.
CpoK, Ha KOTOpblli Ha3HatiaeTCH ycTaBHbIH J.J.HpeKTOp, COCTaBJUieT
1orreT,
eCJili J.J.OfOBOpOM
o BbIIIOJIHeHHli J.J.OJI)KHOCTHbIX o6H3aHHOCTeif He npeJl:YCMOTPeHo HHoe. EcrrH ycTaBHbIM
J.J.HpeKTOpOM
HBJUieTCH
COOTBeTCTByeT
ynpaarreHHH.
3.
npeJ.J.CeJ.J.aTeJib
npOJ.J.OJI)KHTeJibHOCTH
COBeTa
ero
ynpaarreHliH,
J.J.eHTeJibHOCTli
B
TO
cpoK
KatieCTBe
ero
pa60Tbl
tIJieHa
COBeTa
y CTaBHbIH J.J.HpeKTOp MmI<eT Ha3HatiaTbCH Ha CB010 J.J.OJI)KHOCTb noBTOpHO. -------
YcTaBHbIH J.J.HpeKTop MO)KeT yi1TH co cnoeii ,1.1.om1<HOCTH, OJ.J.HaKo He B HenOJ.J.XOJ.J.Hw:ee J.J.mI
KoMnaHlili
ynpaarreHHH.
apeMH.
B
YcrnBHbIH
J.J.HpeKrop
o6siJaH
coo6w,HTh
o
caoeM
yxoJ.J.e
coaeTy
TaKOM crrrme ycrn11111>1i1 JlHpc1nop yxo,1.1.HT c Jlom1mocTH no HCTetieHHli
OJ.J.HOro MeCHUa c MOMeHTa npr1c11HS1 HM coo6LHCllHSI COBCTY y11paBJICllHSI o CBOeM yxoJ.J.e,
ecrrH coaeT yrrpaarreHHSI no ero 11poc1>6c 11c y rnc pJlHT Jlpyrni1 MOMe1-1T ero yxoJ.J.a c
.n;omKHOCTH. B MOMeHT yxo.n;a co ceoeH: .n;omKHOCTH ycTaBHbIH .LJ.HpcKrop TaK)J{e nepecTaeT
6b!Tb npe.n;ce.n;aTerreM coeeTa ynprurneHIDI.-------------------------------------------------------------CTaTb.sI 18
Bo1uarpageuue ycTasnoro impeKTopa
1. YCTaBHbIH .n;HpeKTOp Ja pa6oTy B ceoeH: J.J;OJl)J{HOCTH norryt.taeT BOJHarpa)KJ.J;eHHe. PaJMep
B03Harpa)J{,l.J;eHH.sI ycTaBHOrO J.J;HpeKTOpa, pocnHCb ecex IT03Hl.\HH B03Harpa)KJ.J;eHH.sI H npaBHJI
ero BbinJlaTbl, paBHO KaK H mo6b1e .n;pyrHe JlbTOTbI, npe.n;ocTaBJJ.sieMbie ycTaBHOMY J.J;HpeKTopy,
H3JIO)J{eHbl B .n;oroeope o J.J;OJl)J{HOCTHblX 06.si:JaHHOCT.sIX, yTBep)KJ.J;aeMOM COBeTOM ynpaarreHH.sI.
2. B .n;oroeope o .n;orr)J{HOCTHblX 06.si:JaHHOCT.sIX Ja ycTaBHblM .n;HpeKTopoM MO)J{eT TaIOKe 6bITb
3aKpenrreHa .n;orr.sr B npH6blrrH KoMnaHHH. B TOM crryqae TaK)J{e oroeapHBaIOTC.sr pa3Mep 3TOH
J.J;OJIH H ycrrOBH.sI ee BblnrraTbl. -----------------------------------------------------------------------------
III . .ll:EHCTBIUI OT 11111.~A KOMTIAHMM
CTaTb.sr 19
.lleňcTBHH
oT nuua KoMnauuu
2. OT mma KoMnaHHH no eceM eonpocaM ee B3aHMOOTHOIIIeHHH c .n;pyrnMH cy6'beKTaMH
.n;eH:cTeyeT ycTaBHblH J.J;HpeKTOp. --------------------------------------------------------------------------
IV. 3KOHOMl1l.JECKAfI .D:E.sITEJihHOCTh KOMTIAHMM
CTaTb.sr 20
Panpep.eneuue npnÓLIJIH KoMnauuu
1. Tio noeo.n;y pacnpe.n;erreHH.sr npH6bIJIH KoMnaHHH peIIIeHHe npHHHMaeT o6mee co6paHHe npe.n;rro)J{eHHe no pacnpe.n;erreHHIO npH6bIJIH BHOCHT ycTaBHbIŘ .n;HpeKTop nocrre
paCCMOTpeHH.sI 3TOro npe.D;JIO)J{eHH.sI COBeTOM ynpaerreHH.sI. -----------------------------------------2. ,n:orrIO B npH6bIJIH Hap.sr.n;y c aKUHOHepaMH MO)J{HO TaK)J{e pa3.n;errHTb Me)KJ.J;y t.JJleHaMH
COBeTa ynpaerreHH.sI KoMnaHHeH: H ee ycTaBHblM .n;11peKTOpOM, .n;orr.sr B npH6bIJIH KOTOpblX
oroeopeHo B .n;oroeope o .n;orr)J{HOCTHblX o6.sr3aHHocrnx. 06mee co6paHHe MO)J{eT TaK)J{e
npHH.sITb peIIIeHHe o TOM, t.JTO BC.sl t.JHCTa.sI npH6bIJlb HJIH ee Hepacnpe.n;erreHHa.sI t.taCTb
nepeeo.n;11Tc.sr Ha cqeT Hepacnpe.n;erreHHOH npH6bIJIH npoIIIJJblX rreT. -------------------------------
3. Pacnpe.n;erreHHe np116bIJ1H 11 BbrnrraTy no .n;orr.si:M MO)J{HO pearrHJoeaTb TOJlbKO npH
co6mo.n;eHHH ycrroBHH H orpaHH1IeHHH, onpe.n;err.sreMblX .n;eií:CTBYIOinHMH IOpHJ.J;H1IeCKHMH
npe.n;nHCaHH.sIMH, B qacTHOCTH 3aKOHOM o KOMMept.teCKHX Kopnopaum1x. ------------------------4. ,n:om1 B npH6bmH Bbrnrral.fHeaeTc.sr B .n;eHe)J{HblX cpe.n;cTBax e Tet.teHHe 3 Mec.sruee co .n;m1
npHHHTHH peIIIeHH.sI o6mHM co6paHHeM o pacnpe.n;erreHHH npH6bIJIH. ----------------------------CTaTb.sr 21
IlmcpblTHe y6b1TKOB KOMD3HHH
1. o cnoco6e noKpbITHH y6bITKOB KOMnaHHH, B03HHKIIIHX B Te'lleHHe rrpolIIJloro OT'lleTHOrO
rrepHo.n;a, rrpHHHMaeT peIIIeHHe o6mee co6paHHe corrracHO .n;eHCTBYIOinHM IOpHJ.J;H'lleCKHM
npe.n;IIHCaHH.sIM. ---------------------------------------------------------------------------------------------2. 06mee co6paHHe TaK)J{e MO)J{eT npHHHTh peIIIeHHe o TOM, y6bITOK He 6y.n;eT noKpbIT, a
6y.n;eT rrepeBe.n;eH Ha C'lleT HenoKpblTblX y6hITKOB rrpOIIIJlblX rreT. -----------------------------------
V. <l>OHL(hl, l13MEHEHIDI B PA3MEPE YCTABHOfO KAOl1TARA,
<l>MHAHCOBMI TIOMOI1{h
CTaTMI
22
Pe1epeuL1e u ueJieBLie d!oHJlLI
1.
K0Mnamu1 coJ,nae-r cneumUihHLie pe3epBHbie c}>oH,nh1 TOJihKO B CJIY'IIDIX H Ha ycn0Bm1x,
onpe.nem1eMhIX .neií:CTBYIOIIJ;HMH IOpH.ZJ:H'IeCKHMH npe,nIIHCaHIUIMH, B lJaCTHOCTH 3aKOHOM o
KOMMepqecKHX Kopnopal{Hj{){. ----------------------------------------------------------------------------
2.
KoMnaHml
MOJKeT
TaKJKe
co3,naTb
ueneBble
c}>OH.ZJ:hl,
06
HCilOJib30BaHHH
KOTOpbIX
npHHHMaeT pemeHHe ycTaBHhIH .ZJ:HpeKTOp, ecnH B .n:aHHOM KOHKpeTHOM cnyqae 3aKOH He
n epe.naeT JTO B Be,neHHe o6mero co6paHmi:. ------------------------------------------------------------
3.
KoMrraHmi: cOJ,naeT couHanhHhiií c}>oH,n. PemettHe o ero pa3Mepe npHHHMaeT o6mee
co6paHHe Ha OCHOBaHHH pememui: o pacrrpe.neneHHH 1IpH6hIJIH. DIO,ZJ;JKeT HCIIOJih30BaHH.sI
COL{HaJibHOfO c}>oH.n:a .sIBJI.sieTC.sI COCTaBHOH qaCTblO KOJIJieKTHBHOrO .n:oroBopa, 3aKJIIOqeHHOfO
Me)K)J;y KoMnaHHeií rrpoc}>coIOJOM, ,neií:crnyIOIIJ;HM B KoMnaHHH. ----------------------------------CTaTb.sI
23
JIJMCHCHHH B pa3Mepe ycTaBHOro K3DHT3Jl3
3.
06 yaeJIH'IeHHH HJIH yMeHbIIIeHHH ycTaBHOfO KaITHTana npHHHMaeT pemeHHe o6mee
co6paHHe HJIH COBeT yrrpaBJieHH.sI Ha OCHOBaHHH IlOJIHOMO'IHH, rrpe.nocTaBneHHbIX o6IIJ;HM
co6paHHeM, Ha ycnoaH.si:x, orrpe,nen.si:eMbIX ,neií:crnyIOIIJ;HMH IOpH,nH'IecKHMH rrpe,nrrHcaHH}IMH,
B qacTHOCTH fnaaa
yMeHbllieHHe
v,
qaCTb
YCTaBHOfO
6
3aKOHa o KOMMepqecKHX KOprropal{H.sIX. YaenH'IeHHe HJIH
KaIIHTana
MO)l(HO
peanHJOBaTb
BCeMH
crroco6aMH,
rrpe,nycMOTpeHHhIMH .n:eií:CTBYJOIIJ;HMH IOpH,nH'IeCKHMH rrpe,nrrHCaHH.sIMH. ------------------------CTaThjl
24
<I>uuaucoeaH noMOlllh
4.
KoMrraHH}I HMeeT rrpaao npe.nocrnan.si:Th c}>HHaHcOBYJO rroMOIIJ;h cornacHo
KOMMepqecKHX Kopnopaum1x Ha ycnOBH}IX, YKaJaHHblX B
§ 311
§ 41
3aKoHa o
H cne,ZJ;YJOIIJ;HX 3aKOHa o
KOMMepqecKHX Kopnopal{Hj{){.-----------------------------------------------------------------------------
VI. 3AKnIOqMTEnhHhIE nonO:>KEHJiI51
CTaTb.sI
25
IOpmm11ecKaH ocuoea pa6oTLI KoMnauuu
1.
KoMnaHH.sI nonHOCThIO 110,n'IHHeHa .neiícTBHIO 3aKoHa o KOMMepqecKHX KoprropauHj{){
(3aKOH
N!! 90 «0
KOMMepqecKHx KoprropauHj{){»
I
C6opHHK JaKoHo,naTenhHhIX aKTOB
c yqeTOM IlOCJie,nyIOIIJ;HX npe.nnucaHHH), cornacHO
§ 777,
IlyHKT
5
2012
r.,
3aKOHa o KOMMepqecKHX
KoprropauH.si:x. ------------------------------------------------------------------------------------------------
2.
BorrpOCbI, He OTpmKeHHble co Bceií: orrpe.n:eneHHOCTblO B HaCTO.sIIIJ;eM ycTaBe, pelliaIOTC.sI Ha
OCHOBaHHH
,neHCTBYIOIIJ;MX
IOPM.ZJ:HlJeCKHX
rrpe,nm1caHHH,
B
qaCTHOCTH
3aKOHa
o
KOMMepqecKHX KopnopaUH.HX .----------------------------------------------------------------------------CTaTbjl
26
nopH/lOK 1tciícT011ň npu eueceuuu n1Menenuií B ycTaB
1.
o BHeceHHH H3MCllCllH~Í B ll<ICTOSIIIJ;HH ycrnB rrpHHHMaeT pemeHHe o6mee co6paHHe, ecnH
pe'Ih He
u.n:eT 06
Wi MCllClllHI
BCJie,nCTBHe
yaeJIH'IeHH.sI
ycTaBHOro
KanuTana COBeTOM
ynpaBJieHJUI, .neikTB)'IOIUero Ha OCHOBaHJrn npeJJ.OCTllllJIClllll.I )( CMY llOJll lOMOLIHH, HJIH 06
H3MeHeHHH, npOHCIIIe,ZJ;IIIeM Ha OCHOBaHHH .npyrnx 10p11Jl 11 1 1CC l(ll X llUC IO>ITCJlbCTB.--------------
2.
KoMnaHH.si: npe.nocTaBJI.si:eT Ka)l()l;OMY aKQHOHepy 110'1Mo >1rn o cTi. B Te~1eHHe yKaJaHHoro B
H3BemeHHH 06 o6meM co6paHHH cpoKa 6ecn11aTllO ll'llllll\ll MlffhC>I c npoeKTOM H3MeHeHHSI
ycTaBa. 06 3TOM npaBe KoMnaHH.si: yBe.noMm1 cT u1 1um11cpa B H3BemeHHH 06 o6meM
co6paHHH. ----------------------------------------------- - ------------- ---------------------------------------
3. B
TOM cn~ae, ecJIH o6mee co6pattue np11m1MacT pcweHue o pa3.nenemrn aKQHH HJIH
o6beJJ.HHeHHH HeCKOJlhKHX aKUHH B OJJ.Hy, 06 113MCllellHH <~OpMbl HJIH BHJJ.a aKQHH, HJIH 06
OrpaHH'leHHH nepeBOJJ.HMOCTH HMeHHhlX UKU11H, 111111 aKUHH B HeJJ.OKyMeHTapHOM
BHJJ.e,
paBHO KaK H 06 HX H3MeHeHHH, TO H3MeHeHHe ycrnaa BCTynaeT B CHJIY B ,D,eHb perHCTpaQHH
,D,aHHhIX o6cTo.si:TeJibCTB B ToproaoM peecTpe. OcTaJihHbie H3MeHeHH.si: ycTaBa, o KOTOpbIX
npHHHMaeT peweHHe o6mee co6paHHe, BCTynalOT B CHJIY B MOMeHT npHHSITHSI HM peIIIeHHSI,
eCJIH TOJlhKO 3aKOH He npe,D,IlHCbIBaeT BCTynneHHe 3THX H3MeHeHHH B CHJIY Il03JKe. ------------
4. B
cn~ae H3MeHeHHH co.nepJKaHH.si: ycrnaa ycrnBHhIH JJ.HpeKTop cpa3y nocne Toro, KaK
TOJlhKO OH Y3HaeT o TaKOro po,D,a H3MeHeHHH, o6ecne'IHBaeT BHeceHHe H3MeHeHHH B ycTaB H
cocTaBJieHHe ero rronHoií pe.naKUHH, rrocne 'lero OH TaKJKe o6ecrre'IHBaeT rro,na'ly Hoaoli
pe,naKQHH ycTaaa B Toproahlli peecrp. -------------------------------------------------------------------
HHJK.
ToMaw IlnaxH, KaHJJ..
ycTaBHhlH ,D,HpeKTOp
HaYK,
CB"1.QETEJ1bCTBO ílEPEBOA4"1KA I TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA
fl, nepeBOA"llllK pyccKoro fl3b1Ka, Ha3Hal.leHHblVI peweH111eM Kpaeeoro cyAa r. EipHo oT 26. 06. 2001
íOAa,
per111cTpa41110HHblVI HOMep Spr 889 I 2001 ,
HaCTOfl~lllM
ílOATBep>KAalO, llTO nepeBOA
COOTBeTCTByeT TeKCTY np111naraeMoro AOKyMeHTa.
Jako
č.
tlumočnfk jazyka
ruského, jmenovaný rozhodnutfm Krajského soudu v Brně ze dne 26. 6. 2001
j. Spr 889 I 2001 stvrzuji, že
překlad
souhlasf s textem připojené listiny.
B nepeeoAe MHOIO 6b1n111 npo1113eeAeHbl
cneAyt0~111e
111cnpaeneH111f!: -----------
V překladu j sem provedl tyto opravy: ----------
ílepeaoA 3an111caH B AHeBH"1Ke nepeBOA"llllKa ílOA ílOPflAKOBblM HOMepoM:
.S..'f.1.1./.1.'I.
Tlumočnický úkon j e zapsán pod pořadovým čfslem . ..J.?.ft.1/./.'f. ... deníku.
8o3Harpa>KAeH111e B3111MaeTcf! 3a ... ... .. . . CTpaH1114(b1)
a pa3Mepe oaoeopeHHoD cyMMbl.
Odměna účtována
za ... ... ... stran
částkou Kč
sm/uvnf.
t.Oj.fPj.?.P/f. ....... .
r. ílpara, ... .
v Praze dne
tP//C?/t!..~/'r....
... .
MarncTp Oner Ll\e6nb1K111H,
nepeBOA"l"1K pyccKoro fl3b1Ka
Mgr. Oleg Ščeblykin
tlumočník jazyka ruského