informace ŘVH 28

Představenstvo společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45, IČ: 45193665
zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl B, vložka 347
oznamuje že,
1. řádná valná hromada akcionářů společnosti, konaná dne 28.4.2010, schválila
Výroční zprávu za rok 2009, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009 a konsolidovanou účetní závěrku
za rok 2009.
2. řádná valná hromada akcionářů společnosti, konaná dne 28.4.2010 schválila
rozdělení zisku za rok 2009, včetně výplaty dividend za rok 2009 a způsobu jejich
výplaty takto:
čistý zisk celkem
Rozdělení:
tvorba rezervního fondu
nerozdělný zisk
(na pokrytí plánu obnovy a
investic nad rámec odpisů)
výplata dividend
Kč
359.222.294,11
Kč
Kč
17.961.115,00
88.796.154,11
Kč
252.465.025,00
Další informace jsou uvedeny v souboru s názvem „rozdeleni_zisku_2009.pdf“
3. řádná valná hromada akcionářů společnosti, konaná dne 28.4.2010 schválila
změnu stanov společnosti.
Další informace jsou uvedeny v souboru s názvem „změna stanov 28 04
2010.pdf.“
4. řádná valná hromada akcionářů společnosti, konaná dne 28.4.2010 provedla
volbu členů představenstva společnosti. Za členy představenstva byli zvoleni:
Esther Alcocer Koplowitz, nar. 10.11.1970
Alicia Alcocer Koplowitz, nar. 10.10.1971
José Manuel Burgos Pérez, nar. 02.09.1945
Francisco Martin Monteagudo, 23.08.1960
Miguel Jurado Fernández, nar. 07.05.1963
Roberto Pérez Muñoz, nar. 10.02.1963
Isidoro Antonio Marbán Fernández, nar. 15.11.1962
Rafael Pérez Feito , nar. 17.12.1974
prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, nar. 20.05.1943
Ing. Václav Holeček, nar. 26.09.1951
Ing. Ladislav Šincl, nar. 20.09.1965
Ing. Miroslav Šrámek. nar. 25.05.1942
Mgr. Věra Palková, nar. 24.09.1949
Ing. Zdeněk Trejbal, nar. 25.09.1958
zástupce majoritního vlastníka
zástupce majoritního vlastníka
zástupce majoritního vlastníka
zástupce majoritního vlastníka
zástupce majoritního vlastníka
zástupce majoritního vlastníka
zástupce majoritního vlastníka
zástupce majoritního vlastníka
generální ředitel společnosti
zástupce města Petřvald
zástupce města Karviná
zástupce města Nový Jičín
zástupce města Bohumín
zástupce města Ostrava
Na řádné valné hromadě byla schválena rovněž Smlouva o výkonu funkce člena
představenstva u těchto nově zvolených členů.
5. řádná valná hromada akcionářů společnosti, konaná dne 28.4.2010 provedla
volbu členů dozorčí rady společnosti. Za členy dozorčí rady byli zvoleni:
RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D., nar. 17.07.1962
Ing. Eva Richtrová, nar. 11.06.1948
Ing. Miroslav Krajíček, nar. 04.12.1946
Ing. Milan Strakoš, nar. 14.09.1950
zástupce města Ostrava
zástupce města Frýdek-Místek
zástupce města Opava
zástupce města Příbor
Na řádné valné hromadě byla schválena rovněž Smlouva o výkonu funkce člena
dozorčí rady volených valnou hromadou u nově zvolených členů a Smlouva o
výkonu funkce člena dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti, kteří byli
zvolení 15.01.2010 – Ing. Martin Kubina a dne 30.03.2010 Ing. Zbyněk Skyba a
Ing. Vladimír Kundrát.
6. řádná valná hromada akcionářů společnosti, konaná dne 28.4.2010 určila dle
§ 17 z.č. 93/2009 Sb. auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za rok
2010. Auditorem společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2010 je Ernst &
Young Audit s.r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 120 00, IČ:
267 04 153.
28.4.2010
Představenstvo společnosti