Pozvánka na konání VH (LAX)-zvýšení ZK+zástava

Transkript

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu LYCKEBY AMYLEX, a. s. se sídlem v Horažďovicích,
Strakonická 946, 341 01 Horažďovice, IČO 49790340, zapsané v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložce 387. www.lyckeby.cz
Valná hromada se bude konat v advokátní kanceláři „ŠÍMA & partneři“ na adrese
Radyňská 479/5, 326 00 Plzeň dne 7. září 2016 v 10:00 hod.
INVITATION CARD
for the Regular general meeting of LYCKEBY AMYLEX, a.s, the premises of the company is Horažďovice,
Strakonická 946, 341 01 Horažďovice, Identification number 49790340, registered in the Companies register
kept by the Regional court in Pilsen, Part B, Inset 387. www.lyckeby.cz
The general meeting will take place in the law office “ŠÍMA & partners” in Radyňská 479/5, 326 00 Pilsen on
7th September, 2016 at 10:00 o´clock
Program jednání:
The programme:
1) Zahájení a seznámení s účastí akcionářů přítomných na konání valné hromady a sdělení, zda valná
hromada je schopna se usnášet dle listiny přítomných
Opening and introduction of with the participation of the shareholders present at the meeting and
statement of whether the general meeting has a quorum according to the attendance list
2) Volba orgánů valné hromady předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním
hlasů
Election of Chairman of the General Meeting, minutes verifiers and scrutineers
3) Schválení jednacího řádu valné hromady
Approval of rules of procedure of the Regular general meeting
4) Sníženi snížení základního kapitálu společnosti LYCKEBY AMYLEX, a.s.,
Návrh usnesení VH:
(i) Důvodem a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu je optimalizace ukazatelů v rámci
skupiny LYCKEBY
(ii) Základní kapitál se z částky 167.100.000,-- Kč (slovy: jedno sto šedesát sedm miliónů jedno sto
tisíc korun českých) se snižuje o částku 100.260.000,-- Kč (slovy: jedno sto miliónů dvě stě šedesát
tisíc korun českých) na částku 66.840.000,-- Kč (slovy: šedesát šest miliónů osm set čtyřicet tisíc
korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty akcií, když 1 každá akcie bude mít jmenovitou
hodnotu 400,-- Kč (slovy: čtyři sta korun českých)
(iii) Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 100.260.000,-- Kč (slovy: jedno sto
miliónů dvě stě šedesát tisíc korun českých) bude převedena do ostatních kapitálových fondů a
nedojde k jakékoliv výplatě peněžních prostředků
(iv) Lhůta pro předložení akcií společnosti za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou
hodnotou činí 30 (slovy: třicet) dní od účinnosti snížení základního kapitálu
Decrease of the share capital of the company LYCKEBY AMYLEX,
Draft resolution of GM:
(i) The reason and purpose of the proposed capital reduction is to optimize the parameters within
the LYCKEBY Group.
(ii) The capital of the amount of 167,100,000, - CZK (in words: one hundred sixty-seven million
one hundred thousand Czech crowns) is reduced by the amount of 100 260 000, - CZK (in words:
one hundred million two hundred sixty thousand crowns Czech) to 66,840,000, - CZK (in words:
sixty six million eight hundred forty thousand Czech crowns), and by reducing the nominal value of
the shares, while 1 each share will have a nominal value of 400, - CZK (four hundred Czech
crowns)
(iii) The amount corresponding to the reduction of the share capital of 100 260 000, - CZK (in
words: one hundred million two hundred sixty thousand Czech crowns) will be transferred to other
capital funds and there will not be any payment in cash
(iv) Deadline for submission of company shares in order to exchange them for shares with a lower
nominal value is 30 (thirty) days from the effective capital reduction
5) Schválení zástavy k vybraným nemovitostem a pozemkům a movitým věcem (technologické
sestavy) ve vlastnictví Lyckeby Amylex jako zajištění finančního úvěru od Komerční banky a.s.
který bude použit na realizace projektu „Protein a odparka“. Zástava nemovitostí a movitých věcí
umožňuje čerpání investičního úvěru ve výši 240 mil Kč ( úvěr I: 166 mil Kč i úvěr II: 74 mil Kč)
za odsouhlasené podmínky s úrokovou sazbou 1 M PRIBOR+ 0,95% za úvěr I i 1 M PRIBOR +
0,80% za úvěr II se splatnosti 10 let od podpisu smlouvy ( úvěr I) nebo do 30.6 2019 (úvěr II).
Vybrané nemovitosti souvisí s projektem a budu obsahovat výrobní halu a přístupové cesty, kromě
administrativní budovy a expedičního skladu.
Seznam nemovitosti:
St. 740 - zastavěná plocha a nádvoří
St. 1054/1 - zastavěná plocha a nádvoří
budova na parc. č. St. 1331
1907/1 - ostatní plocha
1910/2 - orná půda
3130 - ostatní plocha
3182 - ostatní plocha
Vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Klatovy, pro katastrální území Horažďovice, obec Horažďovice, na listu vlastnictví č.
1709.
Seznam movitých věcí :
(i) Kompletní technologická sestava na výrobu nativního škrobu
(ii) Kompletní technologická sestava na výrobu kationického škrobu
(iii) Kompletní technologická sestava na výrobu proteinu a koncentrátu (nová technologie):
Approval of pledge to selected property and land and movable assets (technology units) owned by
Lyckeby Amylex as providing security financial loan from Komerční banka, a.s. which will be used
for the implementation of the project "Protein and evaporator". Pledge of property allows the
drawing of the investment loan in the amount of CZK 240 mil (loan I: 166 mil CZK and loan II:
CZK 74 mil) per agreed terms with an interest rate of 1M PRIBOR + 0.95% for the loan I and 1 M
PRIBOR + 0.80 % of a loan II with a maturity of 10 years from the signing of the contract (loan I)
or to 30.6 in 2019 (loan II). Selected real estate relate to the project and will include a production
hall and access routes, excluding the administrative building and expedition warehouse.
List of real estate:
740 - built up area and courtyard
1054/1 - built up area and courtyard
building on plot no. 1331
1907/1 - other areas
1910/2 - arable land
3130 - other areas
3182 - other areas
Everything recorded in the land registry kept by the Land Registry Office for the Plzen region, Klatovy
Cadastral office for cadastral Horažďovice, town of Horažďovice , on the property deed no. 1709.
Description of technology:
(i)Technology unit for native starch production
(ii)Technology unit for cationic starch production.
(iii)Technology unit for protein and concentrate production (new technology)
Návrh usnesení VH/ Draft resolution of GM
VH schvaluje zástavu vybraných nemovitostí a movitých věcí – technologických sestav, které jsou
ve vlastnictví společnosti LYCKEBY AMYLEX, a.s. jako zajištění finančního úvěru který bude
použit za realizace projektu „Protein a odparka“.
GM approves a pledge to selected property – land, building and technology units owned by
LYCKEBY AMYLEX, a.s. as providing security to financial loan used for the project "Protein and
evaporator”.
Zdůvodnění Rationale:
Investice do projektu „Protein a odparka“ umožní další vývoj společnosti i zajisti plynulou
produkce, která bude splňovat požadované standardy i legislativní předpisy. VH V souladu s
ustanovením § 421, ods. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích valná hromada proto
schvaluje zastavení popsaných nemovitosti i technologických celku.
Investment in the project "Protein and evaporators" will allow further development of the company
and ensures smooth production that will meet the required standards and legislation. In
accordance with § 421, para. 2 point. m) of the Law on Business Corporations, General Meeting
therefore approves the pledge of described properties and technology units.
6)
Závěr
Conclusion
Akcionář se prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, zmocněnci kromě toho předloží
písemnou plnou moc, právnické osoby i originál nebo ověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku, která
nebude starší tří měsíce.
Each shareholder will present his valid identity card or passport, authorized representatives will present verified
power of attorney as well, legal entities also extract from the Companies register (issued in the last three
months).
Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.
Each shareholder covers his costs concerning participation in the General meeting.
S materiály předkládanými na valné hromadě se bude možné seznámit u prezence v místě konání valné
hromady.
Documents presented to the General meeting are at disposal during the attendance of shareholders in
the above-mentioned meeting place.
Pozvaní / Invited:
Statutární zástupce nebo zmocněnec akcionářů/Statutory representative or agent of shareholders:
•
•
Sveriges Stärkelseproducenter Förening u.p.a
Česká Škrobárenská a.s.
Další pozvaní účastníci valné hromady /other invited participants of the General meeting:
Ředitel společnosti / Managing director: Ivica Punčikar
Hans Berggren
předseda představenstva/ chairman of the Board of directors
Za ČŠ, a.s. převzal dne 27.7.2016 / took over for ČŠ, a.s. :
……………………………………………..
Ing. Josef Jonáš, předseda představenstva ČŠ, a.s..
Chairman of the Board of Directors of ČŠ, a.s.
Za SSF převzal dne 27.7.2016 / took over for SSF :
……………………………………………..
Pål Nilsson , předseda představenstva SSF
Chairman of the Board of Directors of SSF

Pozvánka na konání VH (LAX)-zvýšení ZK+zástava

Transkript

Podobné dokumenty

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti BUZULUK a.s.

balení výrobků, p.p.č. 1907/3 LYCKEBY CULINAR a.s.

Newsletter DUBEN 2013 CZ - Real

Více informací

Kompresory

Odůvodnění veřejné zakázky 1. Odůvodnění