NOTARSKY ZAPIS

STEJNOPIS
N 783/ 2014----------------------------------------------------------------------------------NZ 747/ 2014
Í
S1'll.i\.N.t\ PR\TN .-----------------------------------------------------------------------------------------,
v
,
,
NOTARSKY ZAPIS
sepsaný
dne
9.
října
2014,
devátého
října
roku
dva
tisíce
čtrnáct,
mnou,
JUDr. Ing. Ondřejem Kličkou, notářem v Praze, na místě samém, na místě samém v
budově na adrese Praha 8 - Karlín, Karolinská 66114,-------------------------------------------LLC, registrační číslo
k žádosti účastníka - společnosti BUSINESS IN\TES1'MEN1'S
60295367 9, se sídlem Spojené státy americké, Washington, Snohomish, Southeast, 18217
121st s treet.----------------------------------------------- --------------------------------------- -----------V této záležitosti dnes přede mnou za společnost BUSINESS INVESTMENTS LLC jedná na
základě plné moci ze dne 16.10.2013 (první příloha tohoto notářského zápisu) paní Mária
Ščamburová, narozená 13.5.1981, bytem Slovenská republika, Dulova Ves 5, která je mi
osobně známá z předchozí úřední činnosti a která dnes přede mnou prohlašuje, že ona sama a
i společnost BUSINESS INVESTMENTS LLC jsou způsobilé samostatně právně jednat v
rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----------------------------------------Mária Ščamburová mi existenci společnosti BUSINESS INVESTMENTS LLC prokázala
potvrzením státního tajemníka státu Washington ze dne 28.4.2013, o kterém prohlásila, že ve
všech údajích k dnešnímu dni odpovídá skutečnosti. -------------------------------------------------Mária Ščamburová mne jménem obchodní společnosti BUSINESS INVESTMENTS LLC
požádala, abych ve formě notářského zápisu sepsal následující rozhodnutí, jež obchodní
společnost BUSINESS INVESTMENTS LLC činí jako jediný akcionář obchodní společnosti
BruLLI.t\N1' .t\SSE1' M.t\N.t\GEMEN1' a.s., identifikační číslo 26233169, se sídlem
Praha 1 - Staré Město, Biskupský dvůr 2095/8. Existenci společnosti BRILLIANT ASSET
MANAGEMENT a.s. mi Mária Ščamburová prokázala výpisem z obchodního rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze, oddílu B, vložky
11031,
o kterém prohlásila, že
neodpovídá skutečnosti v části zápisu druhu akcií, neboť společnost má akcie na jméno; Dále
neodpovídá skutečnosti v tom, že společnost dne
7.8.2014
změnila systém vnitřní struktury
společnosti na monistický a současně byl odvolán člen představenstva a současně byl
jmenován člen správní rady a statutární ředitel Louisa Anestha Henry, narozená
27.9.1975,
bytem St. John's Parish, Low Ground, Nevis, St. Kitts and Nevis. Tato skutečnost je zřejmá z
rozhodnutí BUSINESS INVESTMENTS LLC jako jediného akcionáře BRILLIANT ASSET
MANAGEMENT a.s. sepsaného ve formě notářského zápisu JUDr. Ing. Ondřeje Kličky,
notáře v Praze, dne
ČLÁ
NEK
7. 8.2014, NZ 611/2014.------------------------------------------------------------
Í
PR\TN :
Já,
Mária
Ščamburová,
prohlašuji,
že
společnost
BUSINESS
INVESTMENTS LLC je k dnešnímu dni vlastníkem (držitelem) všech IO ks kmenových
listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě
49,764.000,-- Kč obchodní společnosti
26233169, se sídlem Praha 1-
BRILLIANT ASSET MANAGEMENT a.s„ identifikační číslo
Staré Město, Biskupský dvůr
2095/8 a
ČLÁ
NEK DRUHÝ:
Mária
Já,
je tedy jediným akcionářem této obchodní společnosti.-
Ščamburová,
tímto
jménem
společnosti
BUSINESS
INVESTMENTS LLC jako jediného akcionáře obchodní společnosti BRILLIANT ASSET
MAN AGEMENT a. s. činím tato rozhodnutí:----------------------------------------------------------!.
N 783/ 2014----:------------------------.-------:------:----------:----------:----.-----------------NZ 747/ 2014
�
Á
STRÁNA D RUH �----�-�- ----------�-----------------:-------------------------------------------------»Odvolává se k dnešnímu dni z funkce člena správní rady a statutárního ředitele obchodní
společnosti BRJLLIANT. ASSET MANAGEMENT a.s., identifikační číslo 26233169, se
sídlem Praha 1 Staré Město, Biskupský dvůr 2095/8, tato osoba:---------------------------------­
- Louisa Anestha Henry, narozená 27.9.1975, bytem St. John's Parish, Low Ground, Nevis, St.
-
I<.itts and Nevis.--------------------------------------------------------------------------------------------«
II..
»Stanovy společnosti BRJLLL.<\.NT ASSET MANAGEMENT a.s. se mění tak, že celé zní
:
nyní takto:------------------------------------------------------·
_______
_____________________________________ _
Stanovy společnosti B RILLIANT ASSET MANAGEM E NT a.s.
1. Obchod11í firm a a sídlo společ11osti------------------------------------ ------------------------------­
l. l. Obchodní firma �polečnosti zní.: VISEGRAD ASSET MANAGEMENT a.s. (dále jen
,,společnost").--------------------------------:----------------------------- ----------------------------------1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha.----------· -------------------------------------------------2. Internetová strátika:-------------------------------------------------------------------------------------
Adresu internetových stránek společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou
hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře, sdělí k žádosti akcionáře představenstvo.-------
v
i 1/."'
redmet podni'k,
cinnosti.1
an,
a -------------------------------------------------------------------------3 P.v
.
i Je: ------------------------------------------- ------------cmnosti ) spo1ecnost
p.,,redm"
' ' ("'
.,,
etem podnikaru
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.----------------•
'
.
.
.
.
.
4. Výše základního kapitálu a akcie-------�-------------------------------------------------------------
4.1. Základní
kapitál společnosti činí 497,640.000,- Kč (čtyři sta devadesát sedm miliónů šest
set čtyřicet tisíc Kč) a je rozdělen na 10 (deset) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě
49,764.000,- Kč (čtyřicet devět miliónů sedni set šedesái čtyři tisíce Kč).------------------------.
. .
.
na Jme
4.2. Akc1e spol"
,
. papuy
,
„
, p. o.---,-----7-----.---------------------------------ecnostt JSou.cennym1
4.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.---------------------------------------------------.
S jednou akcií o jmenovité hodnotě 49,764.000,- Kč (čtyřicet devět miliónů sedm set
šedesát čtyři tisíce Kč) je spojen jeden 1 hl�s. Celkový počet hlasů ve společnosti je 10
(deset).-----------------�--:--�------------------- -:------------------------------------------------------------
4.4.
---
.
5. Or1:án.Y spole čnosti-------------------------------------------------------------------------------------5 .1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:------- ----
a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),------------------------b) dozorčí rada a--------------------------------------------------------------------------------------------c) představenstvo.-------------------------------------------------------------------------------------------
V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její
působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.6. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté
5 .2.
v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva
nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí
jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu,
v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. ------------------------ ------------------6. Valná hromada-------------------------------------------------------------------------------------------
783/ 014- ------------------------------------------------------------------------------�- NZ 747/2014
2
:
,
N
s'fJlt\l'l.t\.I>Al'A.------------------------------------------------------------------------------------------Wrčí
10ho
latu
'
9,4. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch akcionářů, členů orgánů společnosti, zaměstnanců,
l
-----------------------------------------------------------------------------------------h h
tic é o spo ečníka.
1ůže
IÍ o
uje
JO. Výhody při zakládání společ nosti-------------------------------------------------------------------­
V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. ---«
ku
»Stanovy společnosti BRILLIANT ASSET MANAGEMENT a.s. se mění dále tak, že:------­
Obchodní společnost BRILLIAN1' ASSE1' MANAGEMEN1' a.s. se podřizuje zákonu č.
lné
III.
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a dru žstvech (zákon o obchodních korporacích)
jako celku.-------------------------------------------------------------------------------------------------«
IV.
»Členy představenstva obchodní společnosti BRILLIANT ASSET MANAGEMENT a.s. se k
dnešnímu dni jmenují tyto osoby:------------------------------------------------------------------------­
27.5.1981, bytem Černošice, Vrážská 3 32, -------------------------------­
narozený 11.4.1968, bytem Slovenská republika, Chorvátsky Grob,
a) Jan Fischer, narozený
b) 13ubomír Baník,
Čerešňová 1465/23. ---------------------------------------------------------------------------------------«
*****
Já, JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář se sídlem v !>raze, prohlašuji, že pro sepsání tohoto
notářského zápisu nebyl splněn ten předpoklad, že plná moc udělená k tomuto
právnímu jednání nesplňuje zákonný po žadavek dle§ 441 odst. 2, poslední věta zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, neboť nebyla udělena ve formě veřejné listiny;---------­
Já, JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář se sídlem v !>raze, jsem na tuto skutečnost upozornil
Š
Š
Máriu čamburovou; Mária čamburová i přes shora uvedené upozornění na sepsání
notářského zápisu trvala.-------------------------------------------------------------------------------Já, JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář se sídlem v !>raze, potvrzuji, že byly splněny veškeré
předpoklady pro sepsání právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, s výjimkou
formy plných mocí, které neodpovídají zákonnému po žadavku a nejsou ve formě
notářského zápisu; potvrzuji že toto právní jednání je v souladu s právními předpisy a
že toto právní jednání splňuje náležitosti (s výjimkou shora uvedeného nedostatku
formy plné moci) a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do
obchodního rejstříku.-------------------------------------------------------------------------------------
O tom jsem já, notář, tento notářský zápis sepsal, zástupkyně účastníka si jej osobně
v celém rozsahu přečetla a poté jej výslovně jako projev vlastní, svobodné a vážně
míněné vůle účastníka schválila. -----------------------------------------------------------------------BUSINESS INVESTMENTS LLC
Ščamburová v.r.
JUDr.
Ing. Ondřej Klička, notář v Praze
L.S.
Ondřej Klička v.r.