POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
Představenstvo akciové společnosti DGF a.s., sídlem Moravská Třebová, Svitavská 58, čp.
1472, Předměstí, PSČ 571 01, IČ:25936930
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 2048
svolává řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 14.10.2014 od 14.00 hodin
v sídle společnosti v Moravské Třebové, Svitavská 58, čp. 1472
Program jednání řádné valné hromady :
1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob
pověřených sčítáním hlasů)
3. Rozhodnutí o podrobení se režimu zákona o obchodních korporacích. Představenstvo
navrhuje přijmout usnesení, kterým valná hromada schválí podrobení se režimu zákona o
obchodních korporacích jako celku ve smyslu ust. § 775 odst. 5 zákona o obchodních
korporacích.
4. Rozhodnutí o návrhu na změnu stanov, volba orgánů společnosti.
Představenstvo navrhuje přijmout usnesení, kterým valná hromada schválí navrhovanou
změnu stanov. Navrhovaná změna stanov tvoří přílohu této pozvánky.
Nejvýznamnější navrhovanou změnou oproti původním stanovám je změna vnitřní struktury
společnosti z dualistického systému na monistický, tj. nahrazení představenstva a dozorčí rady
statutárním ředitelem a správní radou.
Pro případ přijetí navrhované změny stanov se navrhuje odvolat představenstvo a dozorčí
radu společnosti a zvolit správní radu ve složení :
- Ing. Zdeněk Ošťádal
- Pavel Zukal
- Erhard Rothgangl
5. Různé
6. Závěr
Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 13.55 hodin v místě konání
valné hromady.
V Moravské Třebové dne 9.9.2014
__________________________
Ing. Zdeněk Ošťádal
předseda představenstva společnosti