Pozv†nka - £prava VH - 08 14

Představenstvo akciové společnosti
ALKONA, a.s.
se sídlem Praha, Klimentská 22, IČ 251 03 024,
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne
09. září 2014 ve 14.00 hodin
v sídle JUDr. Jany Zangiové, notářky, Praha 3, Písecká 1968/9.
Na pořad jednání je zařazen tento program:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2013 včetně návrhu na vypořádání
hospodářského výsledku za rok 2013
4. Rozhodnutí o přijetí nového znění stanov ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních
korporacích.
5. Rozhodnutí o odvolání Ing. Magdy Havlíkové a Ing. Ivany Rešlové z dozorčí rady společnosti.
6. Závěr
I. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 02.09.2014.
II. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni
vlastníkem akcií společnosti ALKONA a.s. a který se prokáže těmito akciemi, smlouvou o úschově či
jiným dokladem, osvědčujícím vlastnictví akcií společnosti ALKONA a.s.
III. Registrace akcionářů bude probíhat od 13.30 hod. do 13.55 hod. v místě konání valné hromady.
Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže občanským průkazem, akcionář - právnická osoba
navíc výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií.
IV. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce, který je k
tomu akcionářem plnou mocí písemně zmocněn. Plná moc musí obsahovat rozsah zástupcova
oprávnění. Podpis akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.
V. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.
VI. Charakteristika navržených změn stanov:
- podřízení stanov společnosti nové právní úpravě dle zákona o obchodních korporacích podle ust.
777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.
VII. Návrh unesení:
Valná hromada schvaluje
- řádnou roční účetní závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok
2013,
- nové znění stanov ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích,
a zároveň rozhoduje o odvolání Ing. Magdy Havlíkové a Ing. Ivany Rešlové z dozorčí rady společnosti,
přičemž navrhované usnesení bude schvalováno s ohledem na povinnosti stanovené v zákoně o
obchodních korporacích.
VIII. Řádná roční účetní závěrka, konsolidovaná roční účetní závěrka, zpráva o vztazích mezi
propojenými osobami a návrh nového úplného znění stanov budou pro akcionáře společnosti zdarma
k nahlédnutí od 15.07.2014 do dne konání valné hromady vždy v pracovní dny v době od 8:00 do
15:00 hodin v sídle společnosti a v průběhu registrace akcionářů i v průběhu valné hromady v místě
jejího konání.
Představenstvo akciové společnosti ALKONA a.s.
Ing. Daniel Havlík,
Ing. Tomáš Rešl,
Ing. František Zuna