Rozhozhovor likvidátora HPH v KN - Harvardský průmyslový holding

Rozhozhovor likvidátora HPH v KN - Harvardský průmyslový holding

RO Z H O VO R
Hovoříme s likvidátorem Harvardského
průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci
prof. Ing. Zdeňkem Častorálem, DrSc.
Harvardský průmyslový
holding, a.s.
a legalizace výnosů
z trestné činnosti (1)
Pane profesore, navazuji na náš minulý rozhovor KN 6/2014, který se týkal největšího podvodu v České republice, v rámci kterého dnes odsouzení a uprchlí Viktor Kožený a Boris
Vostrý poškodili více jak 240 000 akcionářů Harvardského průmyslového holdingu, a.s.,
(HPH). Rozhovor vzbudil pozornost a naznačil jste při něm snahy o legalizaci výnosů
z trestné činnosti a to nejenom odsouzenými, které jako likvidátor HPH registrujete. Pro
představu čtenářů můžete alespoň rámcově specifikovat hlavní směry legalizace výnosů
z trestné činnosti v rámci HPH?
TEXT: RED, FOTO: kn
Legalizace výnosů z trestné činnosti je chápána, jak
vyplývá ze směrnic EÚ k této problematice, jako velmi
nebezpečná a často velmi sofistikovaná, trestná činnost,
podrobně popsaná ve směrnicích EÚ, jako např. Úmluva
o praní, vyhledávání zadržování a konfiskaci výnosů
ze zločinu č. 33/1997 Sb., která byla několikráte novelizována, zpřísňována a kterou rovněž i Česká republika
implementovala do svého právního systému. V rámci
zpřísňování této směrnice byl a je postupně rozšiřován okruh osob a činností, které pod legalizaci výnosů
z tr. činnosti spadají, a to včetně opatření nutných a potřebných k odhalování této závažné a společensky velmi
nebezpečné trestné činnosti. Legalizaci výnosů z trestné
činnosti lze v HPH registrovat bezprostředně poté, co
odsouzení Boris Vostrý a Viktor Kožený vyvedli majetek z Harvardských společností. Jejich trestná činnost je
podrobně popsána v rozsudku Vrchního soudu v Praze
z 17.10.2012 s tím, že v rozsudku jsou zmiňovány i další
subjekty, které se na trestné činnosti odsouzených podílely a s odsouzenými při legalizaci výnosů z jejich trestné
činnosti spolupracovaly a stále spolupracují. Mezi hlavní
směry legalizace výnosů z trestné činnosti pravomocně
odsouzených a jejich spolupracovníků (včetně ČR a SR),
které likvidátor HPH registruje a jsou dominantní, patří
zejména:
Pokus o ovládnutí majority účastnických akcií HPH.
V období 20.6.1996 až 30.6.1998 získání nelegálními
převody 53 % účastnických akcií HPH a jejich uložení V.
Koženým a B. Vostrým do offshore společností na Kypru
(jde o více než polovinu majetku HPH). Účelové pozdržení (dnes již odsouzenými) o cca 2 roky výměny emisí
účastnických CP slučovaných Harvardských společností
za novou emisi nástupnického HPH a v té době usku-
tečnění legalizace výnosů ve formě nelegálního získání
vlastnictví k účastnickým akciím HPH (cestou společností
účelově založených na Kypru)
Založení Trustových společností mimo území České republiky s majetkem HPH bez vědomí a souhlasu soudem jmenovaného likvidátora.
Dne 4.12.2002 byla na Kypru založena kyperská offshorová společnost THE HPH SETTLEMENT (pracovně
Trust č.1) a dne 6.2.2003 byla založena další offshorová
společnost THE HPH DISTRIBUTION SETTLEMENT NO.2
(pracovně Trust č.2). Do Trustů byl odsouzenými a osobami spolupracujícími s odsouzenými vyveden majetek HPH
přesahující 5 miliard Kč s tím, že tyto osoby tento majetek
spravují neprůhledně, nezveřejňují výsledky hospodaření
těchto trustů a snaží se založení těchto Trustů v rozporu
se zákonem legalizovat.
Prodej zástav HPH z Ázerbájdžánu.
Prodej ázerbájdžánských privatizačních voucherů a opcí
společností Daventree Resources Ltd. Belize ovládané B.
Vostrým společnosti Phoenix Capital Partners Ltd. se sídlem na Bermudách.
Koupě a prodej nemovitosti v Aspenu z prostředků
HPH.
Koupě s následným prodejem této nemovitosti Pack
House, nacházející se na adrese 2137 Red Mountain, Aspen Colorado. Prostředky z prodeje jsou uložené v bance
Wells Fargo Bank N.A., byly blokované americkým soudem v rámci vedeného soudního řízení a jsou vydávané
protistranou za majetek matky odsouzeného Koženého,
Dr. Jitky Chvatíkové. Dnes jsou blokované likvidátorem
HPH.
Odsouzení
Boris Vostrý
a Viktor
Kožený
vyvedli
majetek
z Harvardských
společností
Konkursní noviny 11/2014 | 27
prof. Zdeněk Častorál
Pokračuje
snaha
o legalizaci
výnosů
z trestné
činnosti
v nové
podobě
Založení společnosti Daventree Resources Ltd. belize
s majetkem HpH.
Dne 6.2.2002 byla v Belize z prostředků HPH založena
odsouzeným B. Vostrým společnost Daventree Resources
ltd. Belize. Ta vlastní akcie, které mají být součástí Trustové společnosti na Kypru THE HPH DISTRIBUTION SETTlEMENT NO.2 a tato společnost je ovládána B. Vostrým
a Santiagem goméz.
Vyvedení prostředků HpH odsouzeným b. Vostrým
na slovensko.
Vyvedené investice jsou legalizované cestou slovenských společností TASS Invest, a.s. a TASS Holding, a.s.,
prostřednictvím Distribuční smlouvy z 18. 4. 2002 za aktivní účasti další slovenské společnosti Druhé strategické
a.s. a B. Vostrého.
Účelové Investice v Lucembursku s majetkem HpH.
Cestou kyperské offshorové společnosti Daventree
Trustees ltd. ovládané spolupracovníky odsouzených
a Daventree Resources ltd. Belize, ovládané B. Vostrým.
Vytvoření osobního trustu b. Vostrého, offshorové
společnosti na belize pod názvem Hyde park Trust
s majetkem HpH.
28 | Konkursní noviny 11/2014
Dne 1.9.2001 založil B.Vostrý osobní Trust nazvaný
Trust Hyde Park Trust, Belize Offshore Trust jehož příjemci jsou rodinní příslušníci B.Vostrého.
Další blíže nespecifikované převody s majetkem HpH
skrytě prováděné odsouzenými a jejich spolupracovníky.
Odsouzenými zločinci B. Vostrým a V. Koženým docházelo a do současné doby dochází k četným převodům s majetkem HPH s využíváním třetích osob a „bílých koní“. Pokračuje snaha o legalizaci výnosů z trestné
činnosti v nové podobě a v nových formách, ve snaze
prezentace těchto vygenerovaných výnosů jako by pocházejících z řádné podnikatelské činnosti společností spřízněných s odsouzenými, popřípadě že byly nabyty těmito
společnostmi v dobré víře či v rámci běžných obchodních
vztahů.
Intenzita snah odsouzených a s nimi spřízněných společností a osob se znásobila po jmenovaní soudem
jmenovaného likvidátora dne 27.11.2000, před kterým
byly ukrývány osobami spřízněnými s odsouzenými písemnosti vztahující se k vyvádění majetku HpH mimo
likvidační zůstatek a dosah likvidátora a potvrzující
trestnou činnost dalších osob.